Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. Решения по вопросам повестки дня приняты. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №8 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №13 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №14 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №15 повестки дня: - «За» - 7 голосов; - «Против» - 0 голосов; - «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. ВОПРОС № 13: О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7. ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8. ВОПРОС № 15: О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 304 от 22 мая 2025 г. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2057-юр от 20.06.2024 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 22.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.