Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2012 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала. 2. Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.». 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». 5. О внесение изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия». 6. Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Союзе Российско-Германская Внешнеторговая палата. 7. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «03» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.