Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: «3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Об утверждении аудитора Общества. 7) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»». 8) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»». 9) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. По вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в пп.19 п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «13. Предложить общему собранию акционеров принять решение о внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»» в редакции согласно Приложению № 6 к протоколу». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. «14. Предложить общему собранию акционеров принять решение о внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в редакции согласно Приложению № 7 к протоколу». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: «11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2012 года в предложенной редакции (Приложение № 4 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2013г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 14. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2012г. ____п/п_____ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «17» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.