Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос 1: О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 2: О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: 1. Гордон Мария Владимировна; 2. Григорьева Евгения Васильевна; 3. Дмитриев Кирилл Александрович; 4. Донец Андрей Иванович; 5. Донской Сергей Ефимович; 6. Иванов Сергей Сергеевич; 7. Карху Андрей Вильевич; 8. Конов Дмитрий Владимирович; 9. Макарова Галина Маратовна; 10. Местников Сергей Васильевич; 11. Моисеев Алексей Владимирович; 12. Николаев Айсен Сергеевич; 13. Силуанов Антон Германович; 14. Солодов Владимир Викторович; 15. Федоров Олег Романович. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 3: О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Васильченко Александр Сергеевич; 2. Гуркова Анжелика Владимировна; 3. Иванов Николай Петрович; 4. Поздняков Константин Константинович; 5. Пушмин Виктор Николаевич; 6. Пшеничников Александр Алексеевич. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 4: Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2018 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 год. Решение: 1.Одобрить Годовой отчет по критическим рискам за 2018 год согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2.Утвердить План мероприятий по минимизации критических рисков на 2019 год согласно приложению № 4-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Компании, определяющих политику в области управления рисками. Решение: 1. Утвердить Политику по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5-1 к протоколу; 2. Утвердить Положение по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 5-2 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 6: Об утверждении Положения об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2019 Положение об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 6-1 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору – председателю правления Компании Иванову С.С. обеспечить разработку и утвердить в установленном порядке в срок до 01.05.2019 документы Компании, указанные в подпунктах 2.2., 4.4. и 10.5. Положения об инсайдерской информации АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Признать Положение «О мерах по недопущению использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АК «АЛРОСА» (ПАО)», утвержденное Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 03.11.2011 (протокол № 175), утратившим силу с 01.05.2019. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 7: Об утверждении Стандарта социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве. Решение: 1. Утвердить Стандарт социальной поддержки работников АК «АЛРОСА» (ПАО) при несчастных случаях на производстве (получение производственной травмы/гибель) согласно приложению № 7-1 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С.: 2.1. до 01.07.2019 обеспечить внесение связанных с утверждением Стандарта изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АК «АЛРОСА (ПАО), а также в действующий Коллективный договор АК «АЛРОСА» (ПАО) с последующим изменением программы страхования на 2020 год; 2.2. до 01.09.2019 г. определить перечень дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), в которых рекомендуется внедрить Стандарт с 2020 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 8: Об утверждении изменений в Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Утвердить изменения в Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 8 1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. Вопрос 9: Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №9-1 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) С.С. Иванову: 2.1. обеспечить внесение соответствующих пункту 1 настоящего решения изменений в локальные нормативные акты Компании по импортозамещению в части средств по защите от радиации, химических и биологических факторов. 2.2. обеспечить внесение соответствующих пункту 1 настоящего решения изменений в положения о закупках дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) и соответствующие локальные нормативные акты дочерних обществ по импортозамещению в части средств по защите от радиации, химических и биологических факторов. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 10: О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Решение: Установить следующий коэффициент оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Раздолькина М.В. за период 28 сентября – 31 декабря 2018 года – 1,42. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» марта 2019 года, Протокол № 01/293-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «22» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.