Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванном решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванном решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванном решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года, следующих кандидатов: (1) Бабурин Дмитрий Алексеевич (2) Вайншельбойм Игорь Тевьевич (3) Евдокимова Анна Валерьевна (4) Борис Алексис Йордан (Boris Alexis Jordan) (5) Козаченко Ярослав Владимирович (6) Куранов Михаил Сергеевич (7) Пыльцов Виталий Николаевич (8) Рябцов Сергей Львович (9) Кристоф Франсуа Шарлье (Christophe Francois Charlier) 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 13 сентября 2021 года («Общее собрание»), утвердить: 1. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 2. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: (1) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 2). (2) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 4). (3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (документ, содержащийся в материалах к голосованию под № 5). 2.2.3. По вопросу повестки дня № 3 «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки» принято следующее решение: «Советом директоров эмитента принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».». 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/2021_СД от «06» сентября 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 07.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.