Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 06.06.2018 на 07.06.2018) без изменения повестки дня заседания. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня): 05.06.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: 1.1. Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций Общества. 1.2. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов Общества. 1.3. Об утверждении Лимитов риска на Аккредитованные кредитные организации Общества. 2. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2017 - 2018 корпоративный год. 3. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ДЭК». 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 06.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.