Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего внеочередного собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 января 2015 г., в конференц - зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67, в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 09 часов 00 минут). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 08 декабря 2014 г. – официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал Корпорации - 1 123 734 тыс. рублей, разделенный на 1 123 734 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими. Согласно протоколу Счётной комиссии от 14 января 2015 г. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса. На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать: - по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания, составило 951 999 голосов или 84,72 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания. Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-2 повестки дня Собрания имелся, и Собрание является правомочным. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года. 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: «О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года». Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года. Распределить чистую прибыль в размере 416 218 тыс. рублей следующим образом: 1. Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет 25,65 % от чистой прибыли. 2. Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57% от чистой прибыли. 3.Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью). 4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78% от чистой прибыли». 4.1. Утвердить предложения Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. руб., распределив её следующим образом: 1. Бушмакину С.А. – 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту). 2. Вербицкому В.К. – 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту). 3. Гавриленко А.А. – 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии). 4. Зеленщикову Н.И. – 400,0 тыс. руб. 5. Никитину А.С. – 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по стратегии). 6. Нуждову А.В. – 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии). 7. Стрекалову А.Ф. – 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту). Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 году должность Президента ОАО «РКК «Энергия», вознаграждение не выплачивать. 4.2. Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс. руб., распределив её следующим образом: 1. Ардееву А.В. – 33,0 тыс. руб. 2. Дубровину П.Е. – 33,0 тыс. руб. 3. Елисеевой Л.В. – 33,0 тыс. руб. 4. Полежаевой Е.П. – 33,0 тыс. руб. Проголосовали: • За - 950 395 голосов; • Против - 616 голосов; • Воздержался - 727 голосов; • Недействительны - 119 голосов. Решение принято. По второму вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год». Формулировка решения: «Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года: Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров – до 17 февраля 2015 года. Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12 марта 2015 года. Форма выплаты дивидендов: - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица; - физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета; - акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, - путем перечисления на расчетный счет номинального держателя. Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 февраля 2015 года. Проголосовали: • За - 951 110 голосов; • Против - 199 голосов; • Воздержался - 452 голоса; • Недействительны - 96 голосов. Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 января 2015 г., протокол № 28. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «16» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.