Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений: 2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, утверждение Политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками. Руководствуясь подпунктами 9.2, 13 пункта 1 статьи 65, пунктом 1 статьи 87.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктами 10, 14 пункта 15.2 Устава Общества, определить принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, и утвердить Политику Общества в области внутреннего контроля и управления рисками. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества. В связи с истечением 31.07.2020 года срока полномочий генерального директора Силивакина Виктора Степановича, руководствуясь подп. 9, п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 15.2 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» Тюрикова Павла Геннадьевича сроком на 1 (Один) год с 01 августа 2020 года по 31 июля 2021 года (включительно). Поручить Силивакину Виктору Степановичу организовать передачу дел не позднее 01 августа 2020 года. Руководствуясь абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» уполномочить Председателя Совета директоров Куклинского Кирилла Маратовича на подписание от имени Общества документов, связанных с прекращением полномочий генерального директора Силивакина Виктора Степановича по соглашению сторон. Руководствуясь подп. 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 15.2 Устава Общества, утвердить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества Тюриковым Павлом Геннадьевичем (Приложение 2). В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» уполномочить Председателя Совета директоров Куклинского Кирилла Маратовича на подписание от имени Общества трудового договора с генеральным директором ПАО «ЗВЕЗДА» Тюриковым Павлом Геннадьевичем. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.3.Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 июля 2020 г. 2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 27.07.2020 г. б/н. 2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», В.С. Силивакин 3.2. Дата: 27.07.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.