Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2013 года, №13/314 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об одобрении заключения кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор», ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик». Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей за весь период кредитования. Размер платы за пользование кредитом: 9% (Девять) процентов годовых. Срок действия договора: 365 дней. Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. ВОПРОС: Об одобрении договора на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго» между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго» не может превышать 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, включая НДС. 2. Одобрить договор между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель; Предмет договора: оказание следующих услуг - участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Самараэнерго», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии. Цена договора: не может превышать 24 000 000 рублей, включая НДС. Срок действия договора: с 01.01.2014 года до 31.12.2014 года. Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. ВОПРОС: Об одобрении агентского договора на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго», между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить агентский договор между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Принципал, ООО «Энергия развития, аудит» - Агент; Предмет договора: осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго». 2. Определить, что предельная сумма агентского вознаграждения составляет 79 060 000 (Семьдесят девять миллионов шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 12 060 000 (Двенадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей. Стоимость одного снятого показания составляет 109,66 рублей, в т.ч. НДС 16,73 рублей. 3. Срок действия договора: вступает в силу с 01 января 2014 года и действует до 31 декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 27.12.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.