Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента:1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.08.2015г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2015 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение результатов основной деятельности по итогам I –го полугодия 2015г. 2. Рассмотрение финансовой модели с учетом фактических данных работы в I полугодии 2015г. и прогноза на II полугодие 2015г. Рассмотрение мероприятий по достижению целевых показателей финансовой модели на 2015г., утвержденной советом директоров 3. Контроль за выполнением работы по развитию непрофильных направлений по выпуску дополнительной продукции 4. Формирование комитетов совета директоров из вновь избранного состава: - комитет по аудиту и рискам, - комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению, - комитет по финансово-инвестиционной политике 5. Утверждение положений Общества, утверждение которых относиться к компетенции совета директоров: - Утверждение положения о комитете совета директоров по аудиту(в новой редакции) - Утверждение положения о комитете совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению (в новой редакции) - Утверждение положения о комитете совета директоров по финансово – инвестиционной политике (в новой редакции) - Утверждение Положения об инсайдерской информации (в новой редакции) 6. Рассмотрение результатов внедрения мероприятий по импортозамещению. 3. Подпись Генеральный директор ПАО “Ашинский метзавод” В.Ю.Мызгин (подпись) 3.2. Дата “04” августа 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.