Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 3 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС». Решение: Утвердить условия дополнительного соглашения № 3 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС», в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену договора субаренды на часть земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 625113 (Шестьсот двадцать пять тысяч сто тринадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек, в том числе НДС 18% в сумме 95356 (Девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 31 (Тридцать одна) копейка. 2.2. Одобрить договор субаренды части земельного участка между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Ленэнерго» (Арендатор) ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендатор) Предмет договора: Предоставление Субарендатору за плату во временное владение и пользование части земельного участка площадью 49145,70 кв.м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.46 из состава земельного участка общей площадью 55 787 кв.м., с кадастровым номером 78:10:0516401:1, категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения промышленных объектов. План границ части земельного участка является приложением 2 к настоящему решению. Цена договора: Размер арендной платы по договору составляет 119876 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 55 (Пятьдесят пять) копеек, в том числе НДС (18%) 18 286 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 25 (Двадцать пять) копеек в квартал. Общая цена Договора за период с 24.04.2013 по 12.08.2014 составляет 625113 (Шестьсот двадцать пять тысяч сто тринадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 95356 (Девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 31 (Тридцать одна) копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 12.08.2014. Условия Договора распространяются на правоотношения сторон, возникших с 24.04.2013. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 238 449 091 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС в размере не более 36 373 590 (Тридцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто) рублей 15 копеек. 3.2. Одобрить договор на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик», ОАО «МУС Энергетики» - «Подрядчик». Предмет Договора: Подрядчик осуществляет, а Заказчик оплачивает эксплуатационно-техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи в соответствии с условиями Договора, включающее в себя полный комплекс планово-профилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий, в том числе: - контроль технического состояния линий связи; - планово-профилактическое обслуживание; - текущий ремонт линий связи; - предоставление единого контактного центра (ЕКЦ) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; - хранение аварийного и эксплуатационного запасов; - аварийно-восстановительные работы на линиях связи; - формирование и поддержание аварийного и эксплуатационного запасов; - пополнение за счёт средств Заказчика израсходованного во время аварийно-восстановительных работ, текущего и капитального ремонтов аварийного и эксплуатационного запасов; - капитальный ремонт линий связи, в т. ч. монтаж постоянной волоконно-оптической кабельной вставки. Подрядчик осуществляет техническое обслуживание всей линии связи между станционным оборудованием Заказчика. Цена Договора: составляет не более 238 449 091 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС в размере не более 36 373 590 (Тридцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто) рублей 15 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 2 (двух) лет. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 116 840 000 (Ста шестнадцати миллионов восьмисот сорока тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 17 823 050 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 4.2. Одобрить заключение Договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и конкурсной документации по титулу «Испытательный центр в г. Санкт-Петербурге (ПИР)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Срок выполнения Работ по Договору: начало выполнения Работ - с даты подписания договора окончание выполнения Работ - «31» октября 2014 года. Цена Договора: Не более 116 840 000 (Ста шестнадцати миллионов восьмисот сорока тысяч) рублей, в т.ч. НДС (18%) - 17 823 050 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). 5.2. Определить цену Договора от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений в размере 21 299 000 (Двадцать один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 249 000 (Три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей. 5.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 01.10.2012 № И-75-10-10/12 «Разработка типовых технических требований для аттестации оборудования, технологий, материалов и систем» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет дополнительного соглашения: Изложить п. 3.1.1. Договора в следующей редакции: «Для Работ, состав которых указан в Приложении № 1 к Договору, стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору и составляет 21 299 000 (Двадцать один миллион двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 3 249 000 (Три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей, в том числе по годам: 2012 год – 6 370 000,00 рублей с НДС; 2013 год – 12 854 000,00 рублей с НДС; 2014 год – 2 075 000,00 рублей с НДС». Изложить Календарный план работы (Приложение № 2 к Договору) в редакции уточненного Календарного плана (приложение 3 к настоящему решению). Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении Договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемого с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить размер арендной платы за 7 (Семь) месяцев по Договору аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемому с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 909 515 (Два миллиона девятьсот девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 443 824 (Четыреста сорок три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки. 6.2. Одобрить Договор аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемый с целью минимизации рисков по сетям ОАО «Кубаньэнерго» Сочинского энергорайона между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Арендодатель; ОАО «Кубаньэнерго» - Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанные в приложении 4 к настоящему решению Совета директоров контейнерные дизель-генераторные установки на колесной базе (далее - Движимое имущество) в количестве 15 (пятнадцати) шт., а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Движимое имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии. Цена Договора: Величина месячной арендной платы составляет 415 645 (Четыреста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 63 403 (Шестьдесят три тысячи четыреста три) рубля 47 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующими органами управления обеих Сторон в соответствии с требованиями законодательства РФ. Срок действия Договора - 7 (семь) месяцев с даты передачи Движимого имущества по акту приема-передачи. Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, то он считается продленным на тот же срок. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14 апреля 2014 года № 215. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.