Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 28 апреля 2025г. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 29 апреля 2025г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года. Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Вопрос 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года. Вопрос 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества. Вопрос 9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 11. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В. Новикова 3.2. Дата 28.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.