Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о принятых Наблюдательным советом ОАО Внешторгбанк решениях 1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01000В; 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.vtb.ru. 6. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение: 17 мая 2004 года. 7. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк от 17 мая 2004 года № 2. 8. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: - созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Внешторгбанк. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Внешторгбанк в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2004 года в г. Москве, в здании ОАО Внешторгбанк, находящемся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Внешторгбанк, производится с 10 ч. 00 мин. 30 июня 2004 года. Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк в 11 ч. 00 мин. 30 июня 2004 года; - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк: 1. Об утверждении годового отчета ОАО Внешторгбанк. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Внешторгбанк, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). 3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Внешторгбанк по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Внешторгбанк (размере, сроках и форме выплаты дивидендов). 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. 5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. 6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Внешторгбанк. 7. Об утверждении аудитора ОАО Внешторгбанк. 8. Об утверждении Изменений № 4, вносимых в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество). 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 10. Об участии в Московской торгово-промышленной палате. 11. Об участии в Некоммерческой организации Ассоциация региональных банков России. 12. Об участии в Некоммерческой организации Международная Форфейтинговая Ассоциация; - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Внешторгбанк: 1) распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2003 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 8 947 016 213,96 рублей Отчисления в Резервный фонд 447 350 810,70 рублей Отчисления для выплаты дивидендов 1 600 334 243,28 рублей Отчисления в Фонд развития материально-технической базы 6 499 331 159,98 рублей Отчисления в Фонд производственного и социального развития 400 000 000 рублей; 2) выплатить (объявить) по результатам 2003 года дивиденд на одну обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк в размере 37,98 рублей; 3) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2003 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Оренбурге. Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Внешторгбанк В.О.Левин Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.