Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2009г., г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 94,6438% голосов. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Голосовали: «За» – 61 938 388 голос, или 89,4163% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» – 7 235 204 голосов, или 10,4450% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Решение принято. Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Голосовали: «За» – 61 938 388 голосов, или 89,4163% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – 56 488 голосов, или 89,4163% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Воздержался» – 7 235 204 голосов, или 10,4450% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Решение принято. Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Голосовали: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата «За» от принявших участие в собрании и голосовании по третьему вопросу (%) 1. Яшанин А.Н. 62 448 829 10,0170 2. Аханов Д.С. 61 904 302 9,9297 3. Горьков А.В. 61 904 302 9,9297 4. Елов А.А. 61 904 302 9,9297 5. Знаменский А.А. 61 904 302 9,9297 6. Кузнецов А.В. 61 904 302 9,9297 7. Овчинников Д.А. 61 904 302 9,9297 8. Федюкин В.А. 61 904 302 9,9297 9. Чабак А.А. 61 904 302 9,9297 10. Вороненко О.В. 61 904 302 9,9297 11. Мирошина Н.В. 0 0,0000 12. Фатин О.К. 0 0,0000 «Против» всех кандидатов – нет. «Воздержался» по всем кандидатам – 65 116 836 голосов, или 10,4450% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Решение принято. Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Голосовали: № Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздер-жался» Не голосовали голосов % от принявших участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу 1 Нефедова И.В. 58103302 83,8798 0 7235204 0 2 Кулиева Л.А. 58103302 83,8798 0 7235204 0 3 Мачтакова М.А. 58103302 83,8798 0 7235204 0 4 Никонов В.В. 58103302 83,8798 0 7235204 0 5 Голованова И.В. 58103302 83,8798 0 7235204 0 Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества. Голосовали: «За» – 61 969 649 голосов, или 89,4614% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» – 7 235 204 голосов, или 10,4450% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. По вопросу 2. 1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 192946 Распределить на: Резервный фонд 715 Фонд накопления 192231 2) Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года. По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Аханов Дмитрий Сергеевич 2. Вороненко Ольга Владимировна 3. Горьков Андрей Владимирович 4. Елов Андрей Альфредович 5. Знаменский Алексей Алексеевич 6. Кузнецов Александр Васильевич 7. Федюкин Владимир Анатольевич 8. Чабак Анатолий Антонович 9. Яшанин Анатолий Николаевич По вопросу 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Нефедова Ирина Владимировна 2. Мачтакова Мария Алексеевна 3. Кулиева Людмила Александровна 4. Голованова Ирина Вячеславовна 5. Никонов Владимир Викторович По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания Бизнес-Аудит. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «29» мая 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.