Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество КАМАЗ. 2. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:1650032058. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55010-D. 5. Код существенного факта: 1055010D29102004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kamaz.net. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Вести КАМАЗа». 8. Вид общего собрания: внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 10. Дата и место проведения общего собрания: 29 октября 2004 года в городе Москве по адресу: Малый Харитоньевский переулок, дом 4 (здание Института машиноведения имени А.А. Благонравова). 11. Кворум общего собрания: Кворум на время начала внеочередного общего собрания акционеров имелся, собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием. Первый вопрос повестки дня «О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,5154 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 673 425 445 голосов, что составляет 96,8251 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 487 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 046 770 голосов. Принятое решение: В случае если настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» решение по вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» не будет принято, то итоги голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» не подводить. Второй вопрос повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,5154 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 673 406 892 голоса, что составляет 96,8224 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 16 634 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 050 527 голосов. Принятое решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 мая 2004 года. Третий вопрос повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,5154 процента. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1 2 Когогин Сергей Анатольевич 789 689 066 Спенсер Элан 785 404 412 Завьялов Игорь Николаевич 780 353 980 Халиков Ильдар Шафкатович 753 287 209 Токарев Дмитрий Геннадьевич 728 404 943 Чемезов Сергей Викторович 710 002 946 Нуретдинов Гумер Хасанзанович 707 309 861 Таркаев Александр Никитич 698 061 116 Валитов Ильгиз Наилевич 688 662 668 Христенко Виктор Борисович 649 056 325 Букреев Виктор Александрович 648 956 340 Галимарданов Марсел Магфурович 648 946 992 Дементьев Андрей Владимирович 648 942 101 Маев Сергей Александрович 648 941 271 Москвичев Евгений Сергеевич 648 941 189 Никитин Глеб Сергеевич 648 940 484 Ложевский Игорь Арнольдович 636 718 011 Мусин Роберт Ренатович 2 066 342 «ПРОТИВ» – 256 632 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Букреева Виктора Александровича, Валитова Ильгиза Наилевича, Галимарданова Марсела Магфуровича, Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Ложевского Игоря Арнольдовича, Маева Сергея Александровича, Москвичева Евгения Сергеевича, Никитина Глеба Сергеевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Спенсера Элана, Таркаева Александра Никитича, Токарева Дмитрия Геннадьевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича. Четвертый вопрос повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,5212 процента. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса Ткачев Александр Васильевич 665 371 909 95,6697 2 323 30 047 164 Кабкаев Альберт Кабирович 665 370 657 95,6696 2 508 30 047 945 Ясонова Ольга Владимировна 665 351 546 95,6668 1 810 30 047 259 Кравченко Вячеслав Михайлович 665 343 464 95,6657 1 920 30 055 709 Тиханин Василий Борисович 665 343 114 95,6656 1 727 30 049 263 Лацис Артур Игоревич 665 333 800 95,6643 11 451 30 053 747 Максименко Владимир Михайлович 665 327 882 95,6634 16 885 30 055 556 Тайбинский Алексей Семенович 665 300 037 95,6594 10 672 30 048 952 Муллахметов Ханиф Шарифзянович 398 175 239 57,2512 267 213004 30 047 237 Завизенов Константин Владимирович 267 289 598 38,4319 162 220 699 30 160 686 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Кабкаева Альберта Кабировича, Кравченко Вячеслава Михайловича, Лациса Артура Игоревича, Максименко Владимира Михайловича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Тайбинского Алексея Семеновича, Тиханина Василия Борисовича, Ткачева Александра Васильевича, Ясонову Ольгу Владимировну. Пятый вопрос повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 85,7500 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 245 710 549 голосов, что составляет 38,8007 процента от общего числа голосов размещенных акций, которые имели право голоса на Собрании по пятому вопросу. «ПРОТИВ» – 267 225 190 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 043 730 голосов. Решение не принято. Шестой вопрос повестки дня «Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,5154 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 665 418 805 голосов, что составляет 95,6739 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 128 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 044 687 голосов. Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогин Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» А.В. Чистяков Зам. генерального директора ОАО «КАМАЗ» по имущественным отношениям В.А. Жидилин дата 30 октября 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.