Полный текст:

Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента; об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 100% 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: - Утверждены дата, место и время проведения (в том числе времени начала регистрации) Годового общего собрания акционеров ОАО УК Арсагера по итогам 2011 года в форме совместного присутствия акционеров: 14 июня 2012 года, в 15 часов 00 минут (начало регистрации 14 часов 30 минут), место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. Решение принято единогласно. - Утверждены форма бюллетеня для голосования и способ уведомления акционеров о собрании: уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением. Решение принято единогласно. - Утвержден порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к Годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 21 мая 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-31 по рабочим дням с 10 до 18 часов. Все материалы к собранию доступны в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru. Решение принято единогласно. - Утверждена дата составления списка владельцев акций обыкновенных именных, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года: 27 апреля 2012 года. Решение принято единогласно. - Утверждена повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО УК Арсагера по итогам 2011 года: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год; Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. - Утвержден годовой отчет за 2011 год. Решение принято единогласно. - Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО УК Арсагера за 2011 год: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год не выплачивать. Решение принято единогласно. - Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО УК Арсагера за 2011 год в соответствии с Уставом Общества: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год утвердить в размере 0 рублей 00 копеек. Решение принято единогласно. - Одобрена сделка с заинтересованностью и утверждена форма договора купли-продажи 2 500 шт. привилегированных акций Общества, находящих на балансе Общества по цене 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию (общая цена сделки 2 500 рублей) с обязательством обратной продажи ОАО «УК «Арсагера» по цене 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию не позднее 10 августа 2012 года с Соловьевым В.Е.: решение «за» - 6, не участвовал в голосовании – 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 26 апреля 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 114 от 26 апреля 2012 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.