Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 2. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочерних обществ. 3. Одобрения совершения Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами X, XI ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 4. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций. По первому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту 2.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По третьему вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По четвертому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества ВСК (ОГРН 1027700186062) 25 декабря 2019 г., а именно: голосовать «ЗА» по вопросу повестки дня: О распределении прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2019 года. Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Страхового акционерного общества ВСК» (ОГРН 1027700186062) отражен в Приложении 1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 Принято решение: 2.1 В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) (HE 388226), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По пункту 2.2 Принято решение: 2.2. В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж») и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения и заключения сделки, указанной в Приложении № 2 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с главами X, XI Закона об АО и Уставом Общества одобрить заключение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – а именно Договор займа между Обществом в качестве кредитора и компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика (далее – «Договор займа») на следующих существенных условиях: Стороны: • Общество в качестве займодавца (далее – «Займодавец»); и • ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, в качестве заемщика. Выгодоприобретатель: ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в качестве заемщика по Договору займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами такой сделки. Предмет: Займодавец соглашается предоставить ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД заем в размере, не превышающем сумму 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Сделка является взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами: • Договор займа от 12.12.2019 между Обществом в качестве кредитора и компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика. • Кредитное соглашение от 16.12.2019 между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и Обществом в качестве заемщика. • Договор залога акций от 16.12.2019 между Банком ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя в отношении акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (ОГРН 1147799011634) • Договор залога прав по договорам банковского счета от 16.12.2019 между Банком ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и банка счета и Обществом в качестве залогодателя Цена сделки находится в пределах одобренного Советом директоров 12.12.2019 г. (Протокол № 10/СД-2019 от 12.12.2019) лимита заключаемых взаимосвязанных сделок в размере не более 34 000 000 000 (Тридцать четыре миллиарда) рублей. Использование средств: ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД может использовать сумму Займа, полученную по Договору, в целях приобретения ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД акций в уставном капитале Займодавца на условиях, установленных Кредитным соглашением Займодавца с Банком ВТБ (ПАО) № 4957 от 16.12.2019 г. (Далее по тексту - Кредитное соглашение), условия которого одобрены на Совете директоров Общества (Протокол № 10/СД-2019 от 12 декабря 2019 года). Проценты: Проценты по Займу начисляются по процентной ставке равной 75% ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, начиная со дня, следующего за днем списания суммы Займа со счета Займодавца. Проценты начисляются ежедневно на общую основную сумму Займа и рассчитываются на основе 365 (366) дней года. Погашение: Заемщик выплачивает всю или любую указанную часть Займа вместе с начисленными и неоплаченными процентами по ней и всеми остальными суммами, причитающимися в соответствии с Договором займа. «Период погашения» означает период с даты, наступающей через пять лет после даты заключения Кредитного Соглашения, до даты, наступающей через десять лет после даты заключения Договора займа. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: член Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Миракян А.В., является также Единоличным исполнительным органом ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», и соответственно от имени ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право давать подконтрольному дочернему Обществу (ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) обязательные для него указания. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Согласовать совмещение Миракяном Аветом Владимировичем, генеральным директором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», должностей в органах управления других организаций: Наименование организации Должность в органах управления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР» Генеральный директор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров САО ВСК Член Совета директоров Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» Член Совета директоров АО А101 Девелопмент Член Совета директоров ООО А101 Член Совета директоров ИООО «СЛАВКАЛИЙ» Член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров ПАО «М.видео» Член Совета директоров АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров АО «Проект-Град» Член Совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров Акционерное общество Лизинговая компания Европлан Член Совета директоров (Председатель Совета директоров) Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции Член Совета директоров Общество с ограниченной ответственностью Директ Кредит Центр Член совета директоров (Председатель Совета директоров) АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» Член Совета директоров 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019 г., Протокол №11/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 26.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.