Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2026 годы. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2. 3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632)]. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 5. 6. Менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с учетом всех изменений). 7. Пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632) изложить в редакции: «Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр и Приволжье» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО Россети Центр и Приволжье». 8. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» штатного расписания ПАО «Россети Центр и Приволжье» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр и Приволжье» и/или аппаратов управления его филиалов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.12.2024 № 677. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/158 от 18.10.2024) Л.А. Бурлакова 3.2. Дата «03» декабря 2024 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.