Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ТЭМБР-банк». Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 2 квартал 2014 года. Решение: Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года (приложение № 1 к решению) принять к сведению. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2014 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 2 к решению. Вопрос № 4: Об определении жилищной политики ОАО АК «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2014 году. Решение: Утвердить Перечень работников ОАО АК «Якутскэнерго», в отношении которых планируется оказание корпоративной поддержки в 2014 году в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) жилых помещений в собственность, в объеме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». Решение: 1. Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» (далее – Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение № 4 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества руководствоваться утвержденным Регламентом при определении стоимости строительно-монтажных работ и работ по реконструкции объектов, зданий и сооружений. 3. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.12.2009 (протокол № 13). Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Решение: 1. Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (далее – Положение) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (приложение № 5 к решению). 2. Считать утратившим силу Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол № 4). Вопрос № 7: Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору №216 от 03.09.2012, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Решение: 1. Определить условия Соглашения № 2 к трудовому договору № 216 от 03.09.2012, заключенному генеральным директором Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом согласно приложению № 6 к решению. 2. Уполномочить генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору № 216 от 03.09.2012 с Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора купли-продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора на прием, хранение и отпуск нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов по договору, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 407 (Две тысячи четыреста семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 367 (Триста шестьдесят семь) рублей 20 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Хранитель – ОАО АК «Якутскэнерго»; Поклажедатель – ОАО «ВОСТЭК». Предмет договора: Прием, хранение и отпуск на филиалах ОАО АК «Якутскэнерго» нефтепродуктов в ассортименте и количестве согласно Спецификации № 1 (приложение № 8 к решению). Каждая новая партия топлива, поступающая на хранение от Поклажедателя, оформляется дополнительной спецификацией к Договору. Цена договора: 2 407 (Две тысячи четыреста семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 367 (Триста шестьдесят семь) рублей 20 копеек согласно Спецификации № 1 (приложение № 8 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за прием и хранение топлива производится в течение 10 дней с момента получения счета-фактуры, акта оказанных услуг, переданным Хранителем посредством факсимильной и электронной связи. Срок действия договора: С 16.06.2014 по 31.12.2014, а в части финансовых расчетов до полного их исполнения. Вопрос № 10: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения №1 то 16.05.2014 к договору поставки нефтепродуктов №271/396 от 28.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость поставки нефтепродуктов по договору №271/396 от 28.04.2014 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2014, заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 496 408 449 (Четыреста девяносто шесть миллионов четыреста восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 75 723 322 (Семьдесят пять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать два) рубля 75 копеек. 2. Одобрить заключенное дополнительное соглашение №1 от 16.05.2014 к договору поставки нефтепродуктов №271/396 от 28.04.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №1: Поставщик – ОАО «ВОСТЭК»; Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет дополнительного соглашения №1: Уменьшение стоимости поставки нефтепродуктов по договору №271/396 от 28.04.2014, ввод в действие новой Спецификации №1 к договору (приложение № 9 к решению), изменение условий расчетов по договору и порядка исполнения договора. Цена договора с учетом дополнительного соглашения №1: 496 408 449 (Четыреста девяносто шесть миллионов четыреста восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 75 723 322 (Семьдесят пять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста двадцать два) рубля 75 копеек. Порядок расчетов сторон по договору с учетом дополнительного соглашения №1: Абзац 3 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: «оставшаяся сумма оплачивается в течение 10 дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по договору в соответствии с п. 3.6.». Срок действия дополнительного соглашения №1: Вступает в силу с даты его подписания. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного марки ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного марки ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки реклоузеров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки реклоузеров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций столбовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций столбовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки подогревателей для ЯТЭЦ, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки подогревателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по подготовке технического задания на разработку информационно-диагностической системы контроля состояния гидротехнических сооружений филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по подготовке технического задания на разработку информационно-диагностической системы контроля состояния гидротехнических сооружений филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему Ключевых показателей эффективности. Решение: 1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Общества с применением с 01.01.2014 согласно приложению № 20 к решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.04.2014 (протокол № 6) по п.2 вопроса № 19 «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго»». ВОПРОС № 17. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», «ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об определении условий Соглашения № 2 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. Определить условия Соглашения № 2 к Трудовому договору №39 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом согласно приложению № 21 к решению. 1.2. Уполномочить генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013 с генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об определении условий соглашения № 2 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. Определить условия соглашения № 2 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом согласно приложению № 22 к решению. 2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества соглашение № 2 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013 с генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем. 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об определении условий дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору № 214 от 30.05.2012, заключенному генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. Определить условия дополнительного соглашения № 3 к Трудовому договору № 214 от 30.05.2012, заключенному генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом согласно приложению № 23 к решению. 3.2. Уполномочить директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества дополнительное соглашение №3 к трудовому договору № 214 от 30.05.2012 с генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем. 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об определении условий Дополнительного соглашения №4 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1.Определить условия дополнительного соглашения №4 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом согласно приложению № 24 к решению. 4.2. Уполномочить директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012 с генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки углекислоты, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора поставки углекислоты, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора по ремонту баллонов углекислоты, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора по ремонту баллонов углекислоты, являющегося сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений и открытой площадки № 14-052 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений №14-052 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора купли-продажи товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК», договора купли-продажи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №22. Об утверждении условий договора оказания услуг с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за период 2011-2014 годы. Решение: Утвердить следующие условия договора оказания услуг, заключаемого между ОАО АК «Якутскэнерго» и Кудряшовым Валентином Геннадьевичем - привлеченным специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго», для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за период 2011-2014 год: Стороны: Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»; Исполнитель - Кудряшов Валентин Геннадьевич. Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в проверке Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за период 2011-2014 годы. Цена договора: Заказчик оплачивает Исполнителю выполненную работу в размере и в порядке, определенным Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами условий договора. ВОПРОС № 23. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Отменить решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 27.06.2014 (протокол №9) по вопросу №16 «Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.06.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 года Протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «1» августа 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.