Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества в 2024 году. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Томск» на период 2025 - 2029 гг. 4. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 2024 год. 5. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2024 год. 6. Об утверждении Страховщика Общества. 7. Об утверждении Страховщика Общества. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020-2030 года за 2024 год. 9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 27.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.