Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По пятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По шестому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» Овакимяна Алексея Дмитриевича. По второму вопросу повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» – начальника отдела корпоративного управления АО АПРИ «Флай Плэнинг» Паршукову Галину Равильевну. По третьему вопросу повестки дня: Определить состав членов Правления Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в количестве 5 (Пяти) человек. Избрать Правление Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» с 28.09.2022 года сроком на 1 (Один) год в следующем составе: - Савченков Владимир Васильевич; - Лобанов Сергей Маратович; - Бугрова Елена Николаевна; - Салтыков Алексей Владимирович; - Степанищев Артем Сергеевич. Утвердить условия заключаемых с членами Правления Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» Договоров на выполнение функций членов Правления. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Овакимяна Алексея Дмитриевича подписать от имени Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» договоры с избранными членами Правления Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». По четвертому вопросу повестки дня: 1. Создать Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям. 2. Избрать Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям в составе: - Талалыкин Владимир Михайлович (Председатель). - Овакимян Алексей Дмитриевич, - Савченков Владимир Васильевич. 3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по стратегии и инвестициям. По пятому вопросу повестки дня: 1. Создать Комитет Совета директоров по аудиту и рискам. 2. Избрать Комитет Совета директоров по аудиту и рискам в составе: - Толмачев Дмитрий Евгеньевич (Председатель), - Овакимян Алексей Дмитриевич, - Хохрин Андрей Витальевич. 3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по аудиту и рискам. По шестому вопросу повестки дня: 1. Создать Комитет Совета директоров по закупкам 2. Избрать Комитет Совета директоров по закупкам в составе: - Овакимян Алексей Дмитриевич (Председатель), - Савченков Владимир Васильевич, - Толмачев Дмитрий Евгеньевич. 3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по закупкам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 102/22 от 28.09.2022 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 28.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.