Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию 14 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества: № ФИО Должность 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2. Балаева Светлана Александровна Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети» 3. Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 4. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 5. Саввин Юрий Александрович Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 6. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7. Шатохин Арсений Григорьевич Директор Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 8. Антименко Юрий Леонидович Начальник Управления перспективного развития сети ОАО «Россети» 9. Богач Елена Викторовна Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети» 10. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 13. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 14. Свиридова Татьяна Львовна Заместитель председателя Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области - начальник департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии. 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Лебедева Сергея Юрьевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию 14 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества: № ФИО Должность 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2. Балаева Светлана Александровна Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети» 3. Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 4. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 5. Саввин Юрий Александрович Заместитель начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 6. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7. Шатохин Арсений Григорьевич Директор Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» 8. Антименко Юрий Леонидович Начальник Управления перспективного развития сети ОАО «Россети» 9. Богач Елена Викторовна Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети» 10. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 13. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 14. Свиридова Татьяна Львовна Заместитель председателя Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области - начальник департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии. 3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества Лебедева Сергея Юрьевича. Вопрос № 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - 9 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1. Фролов Сергей Николаевич Руководитель Дирекции противоаварийного управления ОАО «Россети» 2. Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 4. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 7. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» 8. Антонова Наталья Александровна Начальник отдела электроэнергетики Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 9. Маркелова Ирина Евгеньевна Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Фролова Сергея Николаевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - 9 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1. Фролов Сергей Николаевич Руководитель Дирекции противоаварийного управления ОАО «Россети» 2. Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 4. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 7. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» 8. Антонова Наталья Александровна Начальник отдела электроэнергетики Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 9. Маркелова Ирина Евгеньевна Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Фролова Сергея Николаевича. Вопрос № 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. Должность 1. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Жолнерчик Светлану Семеновну. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И. О. Должность 1. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Жолнерчик Светлану Семеновну. Вопрос № 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Акимов Леонид Юрьевич Директор Юридического департамента ОАО «Россети» 2. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» 5. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Акимова Леонида Юрьевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Акимов Леонид Юрьевич Директор Юридического департамента ОАО «Россети» 2. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» 5. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Акимова Леонида Юрьевича. Вопрос № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 15 человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго»: Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 2. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 3. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 4. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 5. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 7. Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго» 8. Ересов Сергей Александрович Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 9. Садыхов Юсиф Илгамиевич Директор по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 10. Коротаев Виталий Викторович Начальник департамента взаимодействия с клиентами по Ленинградской области ОАО «Ленэнерго». 11. Кузнецов Алексей Владимирович Начальник сектора подключения и категорирования Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 12. Решетникова Елена Владимировна Заместитель начальника департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии – начальник отдела технологической экспертизы Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 13. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 14. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 15. Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Коптина Дмитрия Викторовича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 15 человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго»: Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 2. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 3. Григорьев Алексей Игоревич Советник начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга 4. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 5. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 7. Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго» 8. Ересов Сергей Александрович Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 9. Садыхов Юсиф Илгамиевич Директор по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 10. Коротаев Виталий Викторович Начальник департамента взаимодействия с клиентами по Ленинградской области ОАО «Ленэнерго». 11. Кузнецов Алексей Владимирович Начальник сектора подключения и категорирования Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 12. Решетникова Елена Владимировна Заместитель начальника департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии – начальник отдела технологической экспертизы Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 13. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 14. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 15. Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Коптина Дмитрия Викторовича. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 04.08.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата «04 » августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.