Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.09.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.09.2007 г., № 8 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об изменении персонального состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. В соответствии с п. 3 ст. 40 Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Юндина В.И. 2. Ввести в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Нечаева И.И. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, полномочия которого прекращены: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа (Правления): Нечаев Игорь Игоревич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 2. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 08.11.2007г.»: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – заочное голосование, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 3. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 08.11.2007 г., утвердить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 08.11.2007 г., утвердить почтовым адресом, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 08.11.2007 г.: 1. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». По вопросу № 3 повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: На период исполнения членами Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своих обязанностей, установить вознаграждение для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц. 6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 08.11.2007 г., утвердить конец рабочего дня 20 сентября 2007 года. 7. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 8. Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Новикова Вадима Валерьевича. 9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем рассылки сообщений одновременно с направлением акционерам бюллетеней для голосования. 10. Утвердить текст извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 12. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», относятся: - выписка из протокола заседания Совета директоров № 8 от 20 сентября 2007 г. по вопросу повестки дня № 7; - проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции; - проект Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», могут ознакомиться по адресу г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком. 315 с 19 октября 2007 года по 07 ноября 2007 года, с 900 до 1500. 13. Предварительно утвердить проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 14. Предварительно утвердить проект Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 3. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 05.12.2007г.»: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 05 декабря 2007 года в 1200, утвердить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 05.12.2007 г.: 1. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Фамилия, имя, отчество. 4. Фамилия, имя, отчество. 5. Фамилия, имя, отчество. 6. Фамилия, имя, отчество. 7. Фамилия, имя, отчество. 6. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 1000, время окончания регистрации участников собрания – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 20 сентября 2007 года. 8. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 9. Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Новикова Вадима Валерьевича. 10. Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 11. Утвердить датой окончания приема бюллетеней 03 декабря 2007 года включительно. 12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 5 к настоящему протоколу). 13. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Таганрогская правда». Дополнительно произвести публикацию сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в газете «Красный котельщик». 14. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», относятся: - выписка из протокола заседания Совета директоров № 8 от 20 сентября 2007 г. по вопросу повестки дня № 8; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», могут ознакомится по адресу г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком. 315, по рабочим дням с 15 ноября 2007 года, с 900 до 1500, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. 15. Утвердить следующий регламент внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) Основной доклад по вопросу повестки дня – до 20 минут. 2) Перерыв – 30 минут. 3) Объявление итогов голосования – 5 минут. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Бартеньев ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ ” 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.