Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании (в том числе с учетом письменных мнений) приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение общей организационной структуры ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 2. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года. По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 13 (тринадцать) голосов, в том числе 8 (восемь) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 1 (один); «Воздержался» - 0 (ноль), По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: По результатам голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать) голосов, в том числе 9 (девять) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить общую организационную структуру ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. Условия сделки были раскрыты ранее: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RC9PIQJvSkGp7vB0QcrqhA-B-B. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров; далее также – «Собрание»). 2) Определить дату проведения Собрания 28 мая 2018 года. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 25 мая 2018 года. 3) Определить место проведения Собрания: г. Москва, Определить место проведения Собрания: г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница ИнтерКонтиненталь, 3 этаж. 4) Определить время проведения (открытия) Собрания – 11 часов 00 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 28 мая 2018 года с 10 часов 30 минут по местному времени. 5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 6) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 03 мая 2018 года. 7) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 7 мая 2018 года. 8) Повестка дня Собрания будет определена позднее. 9) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомится: будут определены позднее. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 г., Протокол №04/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 12 » апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.