Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Об утверждении проспекта ценных бумаг. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2021 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг. Принято решение: Утвердить проспект ценных бумаг Общества в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 115 294 117 (сто пятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи сто семнадцать) штук, размещаемых на основании и в соответствии с решением единственного акционера Общества от 28.06.2021 об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: В соответствии с пунктом 11.2.35 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в ранее заключенное Кредитное соглашение между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. По третьему вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2021 год. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту в отношении финансовой отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении финансовой отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2021 года, Протокол №08/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.