Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2020 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О досрочном прекращении полномочий директора АО «Свет» и расторжении трудового договора с ним». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О досрочном прекращении полномочий директора АО «Свет» Мосина Игоря Алексеевича» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия директора АО «Свет» Мосина Игоря Алексеевича и расторгнуть трудовой договор с ним 18 января 2021 года.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об избрании директора АО «Свет». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать директором АО «Свет» Супернака Владислава Альбертовича сроком на 1 (один) год с 19 января 2021 г. по 18 января 2022 г. включительно по совместительству.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование» 01.01.2021-31.12.2023 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 2020 по 2024 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 г. № 439. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.