Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2016 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об отмене внутренних документов Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отменить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 23). 2. Отменить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 23). 3. Отменить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 23). 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.06.2015 (Протокол № 38 от 19.06.2015) по вопросу №4 «О развитии систем телекоммуникаций и связи Общества». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 05.09.2014 по вопросу 16 (протокол от 09.09.2014 № 6) в части вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о результатах оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 4 423 728 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 коп. 1.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте: «Оказание услуг по строительному контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Выборгском районе Ленинградской области между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Выборгском районе Ленинградской области, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Выборгском районе Ленинградской области». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 4 423 728 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 коп. Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 24.10.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «12» октября 2016 г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.8.6 Положения о Совете директоров Общества голосование члена Совета директоров Сафарова Г.Г. по п.1 вопроса №5 признано недействительным. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 2. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 31 049 371 (Тридцать один миллион сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль 60 коп., в том числе НДС 18% 4 736 344 (Четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 82 коп. 2.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте: «Оказание услуг по строительному контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Приозерском, Всеволожском районах Ленинградской области между ПАО «Ленэнерго» и Лидером коллективного участника - АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – Лидер коллективного участника - АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Приозерском, Всеволожском районах Ленинградской области, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенных в Приозерском, Всеволожском районах Ленинградской области». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 31 049 371 (Тридцать один миллион сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль 60 коп., в том числе НДС 18% 4 736 344 (Четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 82 коп. Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 19.10.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2016. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.8.6 Положения о Совете директоров Общества голосование члена Совета директоров Сафарова Г.Г. по п.2 вопроса №5 признано недействительным. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 4. Единоличному исполнительному органу предоставить пояснения относительно причин неоднократного нарушения сроков вынесения на одобрение Совета директоров сделок с заинтересованностью. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и АО «ПЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что арендная плата по договору между ПАО «Ленэнерго» и АО «ПЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 41 041 (сорок одна тысяча сорок один) рубль 64 коп. в месяц, с учетом НДС. Определить, что общая стоимость по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и АО «ПЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «ПЭС»; Арендатор – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое имущество общей площадью 111,6 (сто одиннадцать целых и шесть десятых) квадратных метров (кв. м.), в соответствии с техническим поэтажным планом, утвержденным АО «ПЭС» от 20.07.2016 (Приложение № 1 к Договору), расположенное на 2 (втором) этаже в нежилом здании по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 49, лит. А, корп.5, кадастровый номер 78:9050С:0:62, в заштрихованных границах технического поэтажного плана здания (далее – Нежилые помещения или Объекты): - нежилое помещение, площадь 74,4 (семьдесят четыре целых и четыре десятых) кв. м.; - нежилое помещение, площадь 37, 2 (тридцать семь целых и две десятых) кв. м. Объекты передаются Арендатору в аренду для размещения персонала филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». Арендодатель гарантирует, что Объекты не являются предметом спора, залога, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц. Стоимость услуг: Арендная плата за пользование Объектами составляет в соответствии с Расчетом арендной платы (Приложение № 3 к Договору) 41 041 (сорок одна тысяча сорок один) рубль 64 коп. в месяц, с учетом НДС, в том числе: - арендная плата за нежилое помещение, площадь 74,4 (семьдесят четыре целых и четыре десятых) кв. м. – 27 361 (двадцать семь тысяч триста шестьдесят один) рубль 10 коп., с учетом НДС; - арендная плата за нежилое помещение, площадь 37,2 (тридцать семь целых и две десятых) кв. м. – 13 680 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 54 коп., с учетом НДС. Стоимость арендной платы за неполный месяц рассчитывается путем деления стоимости арендной платы на количество дней в месяце и умноженной на количество календарных дней пользования Объектами. Срок действия Договора: Срок действия договора составляет 11 месяцев с даты заключения договора. При надлежащем исполнении обязательств по договору Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды с Арендодателем на новый срок. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.8.6 Положения о Совете директоров Общества голосование члена Совета директоров Сафарова Г.Г. по вопросу №6 признано недействительным. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Исполняющего обязанности Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению, что по результатам расчета лимитов долговой позиции по состоянию на 30.09.2016 Общество относится к группе кредитоспособности «А». 3. В связи с улучшением финансово-экономического состояния Общества и переходом в группу кредитоспособности «А», считать Кредитный план Общества на 4 квартал 2016 года, утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 24.11.2016 №14) утратившим силу. ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов, регулирующих порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, в полное соответствие с типовыми организационно-распорядительными документами ПАО «Россети». Срок: 30.12.2016. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.10.2016 по пункту 3.1. вопроса № 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 1 полугодие 2016 года» (Протокол от 20.10.2016 № 13). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 17.10.2016 (Протокол №13 от 20.10.2016), предусмотренную пунктом 3.1. решения по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 1 полугодие 2016 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. О порядке выявления непрофильных активов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 7 к настоящему решению; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 8 к настоящему решению; 2. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 21.10.2014 (протокол № 10) по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»: 3.1 дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 3.2. Изложить п.3 решения Совета директоров в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 11. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2016 года (Протокол от 05.05.2016 №50) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18 от 10.01.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «10» января 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.