Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года 2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2011 года 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год. 2. О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». 4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». 7. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год. 9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов. 10.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления. 11.О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 12.Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии. 2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 апреля 2012 года 2.5 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 апреля 2012 года. 2.6 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год. 2.7 Категории акций эмитента, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции привилегированные именные. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-8 от 10 января 2012 г. И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» ___________________ А. В. Фефелов 3.2. Дата: 25 апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.