Полный текст:

Об утверждении внутренних документов эмитента О филиалах эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: «Решение по Вопросу №7.3, вынесенное на голосование: 7.3.1.Утвердить Кодекс Этики ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по Вопросу №7.4, вынесенное на голосование: 7.4.1.Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МТС-Банк». Голосовали: «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по Вопросу №7.5, вынесенное на голосование: 7.5.1. Перевести Красноярский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в статус Красноярского операционного офиса Новосибирского филиала Открытого акционерного общества «МТС-Банк». Голосовали: «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по Вопросу №7.6., вынесенное на голосование: 7.6.1.Перевести Томский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в статус Томского операционного офиса Новосибирского филиала Открытого акционерного общества «МТС-Банк». Голосовали: «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11.03.2013. Протокол № 298. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “11” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.