Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл» требований о выкупе принадлежащих им акций. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об утверждении Отчёта о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 год. Принятое решение: Утвердить Отчёт о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2019 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №4. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 1 квартал 2019 года, в целях квартального премирования, выполненными. Вопрос №5: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №5. Решение не принято. Вопрос №6: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2019 года. Принятое решение: Утвердить Отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №6. Вопрос №7: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение по вопросу 7.1: 1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователь») и администрацией МО «Васильевское сельское поселение» («Получатель») с целью оплаты расходов, связанных реализацией проекта по программе поддержки местных инициатив «Солнечный берег», направленного на оборудование места отдыха у реки Люнда МО «Васильевское сельское поселение», в соответствии с Приложением №7; 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. Принятое решение по вопросу 7.2: 1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователь») и администрацией МО «Марьинское сельское поселение» («Получатель») в целях софинансирования проекта местных инициатив «Устройство детской площадки «Веселое детство» в д. Красная Люнда МО «Марьинское сельское поселение», в соответствии с Приложением №8; 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. Принятое решение по вопросу №7.3.: 1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователь») и администрацией МО «Юркинское сельское поселение» («Получатель») в целях реализации проекта по поддержке местных инициатив «Сделаем жизнь ярче», направленного на реконструкцию в 2019 году сети уличного освещения МО «Юркинское сельское поселение», в соответствии с Приложением №9; 2. Предоставить право подписи договоров о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 273-с/19 от 19 июля 2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 19.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.