Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Майорова Андрея Владимировича, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети». ВОПРОС № 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека. 2.Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович. 2) Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «Техноинновация». 3) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов. 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2022 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2022 года, в соответствии с приложениями 2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2022 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 18.04.2022 (протокол от 19.04.2022 № 21) в рамках рассмотрения вопроса № 3: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2022 г.» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34), с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 5. О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2021-2022 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о проведенной независимой оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года» в том числе: - ТП объектов генерации; - ТП объектов малого и среднего бизнеса; - соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям; - рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств; - рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 06 июля 2022 года № 1. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «06» июля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.