Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mostro.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – «24» июня 2009 г., 11 часов 00 минут, г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ». 2.3. Кворум общего собрания – 1 180 050 голосов, что составляет 95,07 % от размещенных голосующих акций Общества (по вопросам № 1, 3 – 7 повестки дня); 10 620 450 кумулятивных голосов (по вопросу № 2 повестки дня). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 1 131 110 95,85272 271 0,02297 130 0,01102 2) Избрание членов Совета директоров Общества № п/п ФИО кандидата Число голосов «ЗА» 1. Абызов Михаил Анатольевич 1 166 408 2. Бакшинский Максим Петрович 4 990 3. Водопьянов Сергей Юрьевич 2 627 4. Гацунаев Андрей Николаевич 1 165 148 5. Демидов Денис Леонидович 1 049 578 6. Добровский Леонид Юльевич 14 495 7. Евстратенко Денис Викторович 2 059 8. Журба Мария Михайловна 1 208 551 9. Корсаков Вадим Олегович 2 146 10. Коряшкин Георгий Алексеевич 1 162 660 11. Кривошапко Алексей Владимирович 609 12. Курбатов Борис Сергеевич 1 048 288 13. Мазалов Иван Николаевич 1 362 14. Никитин Даниил Николаевич 1 162 515 15. Николаев Константин Юрьевич 2 517 16. Спирин Денис Александрович 380 17. Сухорукова Елена Викторовна 1 048 346 18. Тони Олег Вильямсович 1 053 877 19. Федоринов Вячеслав Евгеньевич 396 20. Филькин Роман Алексеевич 385 973 21. Штыков Дмитрий Викторович 403 ПРОТИВ всех кандидатов 72 000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 7 470 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества № п/п Ф.И.О. кандидатов За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 1. Денисевич Александр Александрович 1 135 030 96,18491 5 0,00042 630 0,05339 2. Перелыгина Екатерина Александровна 1 135 270 96,20525 0 0,00 360 0,03051 3. Простокишина Татьяна Александровна 1 135 270 96,20525 0 0,00 365 0,03093 4. Самсонов Сергей Геннадьевич 1 135 410 96,21711 5 0,00042 630 0,05339 4) Утверждении аудитора Общества За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 1 130 637 95,81264 130 0,01102 430 0,03644 5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества Подпункт 26 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 27-34 пункта 14.1 настоящей статьи». За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 1121 808 95,06445 8 130 0,68895 1 259 0,10669 Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания: «27.1) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно)». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1 121 808 95.06445 8 130 0.68895 1 259 0.10669 Подпункт 45 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1 121 938 95.07546 8 000 0.67794 1 259 0.10669 Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 45.1 следующего содержания: «45.1) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров)». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов % Число голосов % Число голосов % 503 064 42.63074 8 030 0.68048 624 987 52.96276 Пункт 15.7. ст. 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов % Число голосов % Число голосов % 661 047 56.01856 473 354 40.11305 1 680 0.14237 Пункт 15.11 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции: «15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов % Число голосов % Число голосов % 661 287 56.03890 473 354 40.11305 1 440 0.12203 6) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества МОСТОТРЕСТ вознаграждений и компенсаций За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 46 404 3,93238 465 509 39,44824 624 783 52,94547 7) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества МОСТОТРЕСТ вознаграждений и компенсаций За Против Воздержался Кол-во % Кол-во % Кол-во % 46 164 3,91204 465 509 39,44824 625 023 52,96581 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2008 финансового года: Нераспределенная прибыль отчетного периода – 499 434,404 тыс. рублей. Распределить на дивиденд – 400 907,600 тыс. рублей. Оставить в составе нераспределенной прибыли – 98 526,804 тыс. рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 г. в размере 323 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов. Расходы по переводу дивидендов производятся за счет акционеров. 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов в следующем составе: 1. Абызов Михаил Анатольевич 2. Гацунаев Андрей Николаевич 3. Демидов Денис Леонидович 4. Журба Мария Михайловна 5. Коряшкин Георгий Алексеевич 6. Курбатов Борис Сергеевич 7. Никитин Даниил Николаевич 8. Сухорукова Елена Викторовна 9. Тони Олег Вильямсович. 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе: 1. Денисевич Александр Александрович 2. Перелыгина Екатерина Александровна 3. Простокишина Татьяна Александровна 4. Самсонов Сергей Геннадьевич. 4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ГРОСС-АУДИТ». 5. Внести в Устав ОАО «МОСТОТРЕСТ» следующие изменения и дополнения: 1. Подпункт 26 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 3 (Трех) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 27-34 пункта 14.1 настоящей статьи». 2. Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания: «27.1) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно)». 3. Подпункт 45 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: «45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров»». 6. Решение не принято. 7. Решение не принято. 8. Дата составления протокола общего собрания – «07» июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата « 07 » июля 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.