Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое ак-ционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru/for_investors/ Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информа-ции: Приложение к «Вестнику ФСФР» Код (коды) существенного факта (фактов): 1040046N08072005 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсу-ждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-сование). Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2005 года, Республика Саха (Якутия), г. Мир-ный, ул. Ленина, дом 6 Дата оформления протокола: 8 июля 2005 года Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 200 000 Кворум общего собрания: имеется Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2004 год. Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопро-су повестки дня 200 000 голосов Кворум, необходимый для принятия решения по первому вопросу повестки дня 100 001 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня 184 808 голосов или 92,40% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу - «ЗА» 182 358 голосов или 98,67% - «ПРОТИВ» 2 голоса или 0,00% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 295 голосов или 0,16% Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2004 год. ВОПРОС № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2004 года. Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопро-су повестки дня 200 000 голосов Кворум, необходимый для принятия решения по первому вопросу повестки дня 100 001 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня 184 808 голосов или 92,40% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу - «ЗА» 182 382 голосов или 98,69% - «ПРОТИВ» 19 голоса или 0,01% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 245 голосов или 0,13% Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АК «АЛРОСА» (ЗАО) по ре-зультатам 2004 года: Распределение прибыли Сумма, млн. рублей Чистая прибыль, 13917,0 из нее на: - Капитальные вложения в основной ка-питал 6898,8 - Долгосрочные финансовые вложения 2647,1 - Финансирование геологоразведочных работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 1437,5 - Выплата дивидендов 1800,0 - Погашение долгосрочных кредитов и обязательств по капитальным вложе-ниям 1133,6 2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2004 году выплатить до 23 ноября 2005 года дивиденды денежными средствами в размере 9 000 (девять тысяч) рублей на одну акцию. ВОПРОС № 3. Избрание Наблюдательного Совета АК АЛРОСА(ЗАО). Голосовали: Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собра-нии, по вопросу повестки дня № 3, составило 3 000 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 3 составляет 1 500 001 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 3, составило 2 772 120 голосов или 92,40% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу № Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич 240 774 2. НИЧИПОРУК Александр Олегович 213 675 3. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 204 322 4. КУДРИН Алексей Леонидович 187 653 5. НИКИТИН Глеб Сергеевич 185 262 6. МАТЕРОВ Иван Сергеевич 185 191 7. ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович 185 184 8. МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович 185 133 9. САМОЙЛОВ Сергей Николаевич 185 082 10. ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич 176 657 11. НАЗАРОВ Семен Николаевич 175 277 12. БОРИСОВ Егор Афанасьевич 172 032 13. АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 171 732 14. МАКАРОВА Галина Маратовна 171 715 15. НИКОЛАЕВ Прокопий Романович 120 052 16. ПЕТРОВ Юрий Анатольевич 1636 17. КАЛИТИН Владимир Тихонович 1261 18. МОРОЗКИН Александр Павлович 850 19. БЕРЕЗКИН Эрнст Борисович 426 20. КОВАЛЕВ Леонид Николаевич 218 21. МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна 193 22. РЫБКИН Владимир Борисович 151 23. ЕФИМОВ Виктор Петрович 145 24. СТРУЧКОВ Алексей Александрович 80 25. АХПОЛОВ Алексей Алиханович 64 Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: 1. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич 2. НИЧИПОРУК Александр Олегович 3. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 4. КУДРИН Алексей Леонидович 5. НИКИТИН Глеб Сергеевич 6. МАТЕРОВ Иван Сергеевич 7. ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович 8. МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович 9. САМОЙЛОВ Сергей Николаевич 10. ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич 11. НАЗАРОВ Семен Николаевич 12. БОРИСОВ Егор Афанасьевич 13. АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 14. МАКАРОВА Галина Маратовна 15. НИКОЛАЕВ Прокопий Романович ВОПРОС № 4. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопро-су повестки дня 200 000 голосов Кворум, необходимый для принятия решения по первому вопросу повестки дня 100 001 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня 184 808 голосов или 92,40% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу - «ЗА» 182 626 голосов или 98,82% - «ПРОТИВ» 11 голоса или 0,01% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54 голосов или 0,03% Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) на 2005 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». ВОПРОС № 5. Избрание ревизионной комиссии АК АЛРОСА(ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, вклю-ченные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повест-ки дня № 5 200 000 голосов Количество голосующих акций, которые в соответствии с п. 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества, составило 547 голосов Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 5, соста-вило 199 453 голоса Необходимый кворум по вопросу № 5 составил 99 727 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 № п/п ФИО кандидата Количество голосов, от-данных за ва-риант «ЗА»; % от числа голосов, при-нявших уча-стие в голосо-вании; Количество голосов, от-данных за вариант «ПРОТИВ»; Количество голо-сов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. ВОЯН Дмитрий Артурович 25 065 13,60 78 393 74 041 2. ГАНЧЕНКО Людмила Валентиновна 27 426 14,88 76 059 74 037 3. ДАНИЛОВ Владимир Данилович 79 992 43,39 97 092 110 4. ЕЛИСЕЕВ Валерий Владимирович 98 488 53,43 78 438 119 5. ЕФИМОВ Алексей Петрович 12 182 6,61 165 083 143 6. НИКОЛАЕВА Людмила Афанасьевна 97 523 52,90 77 754 70 7. НОВИКОВ Вадим Аркадьевич 101 458 55,04 75 805 70 8. СКРЯБИНА Елена Дмитриевна 76 678 41,60 98 565 99 Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: ЕЛИСЕЕВ Валерий Владимирович НИКОЛАЕВА Людмила Афанасьевна НОВИКОВ Вадим Аркадьевич ВОПРОС № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав АК АЛРОСА (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопро-су повестки дня 200 000 голосов Кворум, необходимый для принятия решения по шестому вопросу повестки дня 150 000 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в общем собрании по указан-ному вопросу повестки дня 184 808 голосов или 92,40% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу - «ЗА» 182 548 голосов или 98,72% - «ПРОТИВ» 19 голоса или 0,01% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 голосов или 0,04% Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Внести следующее изменения и дополнения в Устав АК «АЛРОСА» (ЗАО): 1. В пункте 3.2. статьи 3 «Цель и предмет деятельности Компании» Устава слова «педагогическая деятельность, в том числе организация курсов, семинаров, кружков, обучение на территории России и за рубежом;» заменить словами « образовательная деятельность: профессиональная подготовка и переподготовка ра-бочих, повышение квалификации и поддерживающее обучение всех категорий персо-нала в любой форме, предаттестационная подготовка работников по профессиям и должностям, поднадзорным государственным органам надзора, организация среднего, высшего и послевузовского профессионального образования для нужд Компании на территории Российской Федерации и за рубежом;». 2. Пункт 14.2. статьи 14 «Исполнительные органы Компании (единоличный и коллегиальный)» Устава изложить в следующей редакции: 14.2. Права и обязанности членов правления Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Феде-рации и договором, заключаемым каждым из них с Компанией. Договор от имени Компании подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, упол-номоченным Наблюдательным советом. Права и обязанности Президента Компании определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоя-щим Уставом и срочным трудовым договором, который от имени Компании подписы-вается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблю-дательным советом. Примерная форма срочного трудового договора с Президентом Компании утверждается Наблюдательным советом». 3. В пункте 14.10. статьи 14 «Исполнительные органы Компании (единоличный и коллегиаль-ный)» Устава слова «Срок полномочий члена правления определяется в договоре с ним» исключить. Президент А.О.Ничипорук АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.