Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: « Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров эмитента», а так же об иных решениях, связанны с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. Почтовый адрес эмитента Российская Федерация, г. Астрахань, площадь Джона Рида,3 1.5. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.6. ИНН эмитента: 3017041554 1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 6 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу № 1 принято единогласно. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.1 Определить: • Дату проведения Общего собрания акционеров Общества – «16» января 2018г. • Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. • Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, пл. Джона Рида,3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». • Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 9 часов 30 минут. • Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «18» ноября 2017г. 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». • Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: • Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания; • сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества; • сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии. • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; проекты решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. • проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 1.3. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться: - в период с 27 декабря 2017г. по 15 января 2018г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, площадь Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»; - 16 января 2018 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; - На официальном веб-сайте Общества расположенному по адресу: http://astsbyt.ru/ с 27 декабря 2017 г. 1.4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (приложение 1). 1.5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 27 ноября 2017г. 1.6. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Волга» не позднее 27 ноября 2017 г. 1.7. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 27 декабря 2017 г. 1.8. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 1.9. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ООО «Регистратор «Гарант» либо в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3. 1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» января 2018 года. 1.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества. 1.12. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества. 1.13. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества в срок до 08 декабря 2017 года. 1.14. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеней голосования -15 декабря 2017 года. 1.15. Направить акционерам, предъявившим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента его принятия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2017г. Протокол №254. 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-01-55064-Е от 05.04.2005г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0D8MM8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _______________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «9» ноября 2017 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.