Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного Общества решений» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 19 декабря 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22 декабря 2008 года, протокол № 7. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом): По первому повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ТРК» принято следующее решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 марта 2009 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, дом 36, ОАО «ТРК», конференц-зал. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ТРК». 2. Об избрании Совета директоров ОАО «ТРК». 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 19 декабря 2008 года. 8.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания ОАО «ТРК»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 февраля 2009 г. по 10 марта 2009 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: 1) г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. 221 (помещение по месту нахождения Общества); 2)г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; 3)г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, ОАО «МРСК Сибири» (помещение по месту нахождения управляющей компании», 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 февраля 2009 года. 10.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 10.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 1) Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК»; 2) Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 марта 2009 года. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению. 12.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в областной газете «Красное знамя», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 29 декабря 2008 года. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Бакулину Аллу Петровну - Секретаря Совета директоров ОАО «ТРК». 14. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций ОАО «ТРК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 07 февраля 2009 года. 15. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, об утверждении Договора с регистратором на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - 10 февраля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый Заместитель генерального директора «ТРК» (на основании Доверенности №223 Н от 06.10.2008 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.