Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить нижеуказанные внутренние документы Общества: • Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю. • Утверждение Положения о внутреннем аудите. • Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1) В связи с участием Общества в уставных капиталах ООО «АйсГен 2», ООО «НекстГен», ООО «Витацел», ООО «Ангиогенезис», принять решения от имени их единственного участника/принять участие в общих собраниях участников/акционеров и проголосовать за принятие следующих решений: 1.1) Утвердить Устав ООО «АйсГен 2» в новой редакции; 1.2) Утвердить Устав ООО «НекстГен» в новой редакции; 1.3) Утвердить Устав ООО «Витацел» в новой редакции; 1.4) Утвердить Устав ООО «Ангиогенезис» в новой редакции. 2) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Витацел» принять участие в общем собрании участников ООО «Витацел» и проголосовать за принятие следующего решения: 2.1) Выплатить Генеральному директору ООО «Витацел» годовую премию в размере 68 966 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДФЛ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1519 от 27.12.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько 3.2. Дата «27» декабря 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.