Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №2: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 г. к договору процентного займа № 388/01/14 от 18.08.2014 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») в размере 175 812 602 (сто семьдесят пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч шестьсот два) рубля 74 копейки, в том числе: 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 5 812 602 (пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч шестьсот два) рубля 74 копейки – проценты по дополнительному соглашению б/н от 28.11.2014 г. к договору займа 388/01/14 от 18.08.2014 г. до окончания срока действия договора включительно». ВОПРОС №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 г. к договору процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») № 388/01/14 от 18.08.2014 г. на следующих условиях: - Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик»); - Предмет и сумма договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных Договором. На сумму займа начисляются 12,0 (двенадцать) процентов годовых. - Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца» и действует по 01.12.2014 года (включительно)». ВОПРОС №4: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 г. к договору процентного займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г., заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») в размере 181 824 105 (сто восемьдесят один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи сто пять) рублей 02 копейки, в том числе: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 16 824 105 (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи сто пять) рублей 02 копейки – проценты по дополнительному соглашению б/н от 28.11.2014 г. к договору займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г. до окончания срока действия договора включительно». ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 г. к договору процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») № 389/01/14 от 19.08.2014 г. на следующих условиях: - Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик»); - Предмет и сумма договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты в сроки и на следующих условиях: «Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком: До «01» декабря 2014 года (включительно) погашается сумма основного долга 32 135 471 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки; До «14» августа 2015 года (включительно) погашается сумма основного долга 132 864 528 (сто тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек и начисленные проценты. Возможно досрочное погашение займа. При полном досрочном погашении всей суммы займа, проценты должны быть возвращены и уплачены Заемщиком Займодавцу в день возврата всей суммы основного долга. На сумму займа начисляются 12,0 (двенадцать) процентов годовых». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 г. протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «28» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.