Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 июля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». По п.1.1. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п.1.2.1 «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.1.2.2. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.1.2.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.1.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.2.1. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п.2.2.1. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.2.2.2. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.2.2.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.2.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.3.1. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п.3.2.1. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.3.2.2. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.3.2.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.3.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.1. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п.4.2.1. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.2.2. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.2.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.2.4. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.2.5. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.4.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По п.5. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По п.6. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2021-2022 корпоративный год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2021 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2021 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голоса; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Симоне Мори. По вопросу «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» 1.1. Определить, что Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов. 1.2. Избрать членами Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов: 1.2.1. Андреа Палаццоло; 1.2.2. Джорджио Каллегари; 1.2.3. Андреа Гуаччеро. 1.3. Избрать Андреа Палаццоло Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2.1. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов. 2.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов: 2.2.1. Андреа Гуаччеро; 2.2.2. Андреа Палаццоло; 2.2.3. Джорджио Каллегари. 2.3. Избрать Андреа Гуаччеро Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». 3.1. Определить, что Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов. 3.2. Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов: 3.2.1. Джорджио Каллегари; 3.2.2. Андреа Палаццоло; 3.2.3. Андреа Гуаччеро. 3.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия». 4.1. Определить, что Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 5 членов. 4.2. Избрать членами Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов: 4.2.1. Джорджио Каллегари; 4.2.2. Симоне Мори; 4.2.3. Мария Антониетта Джаннелли; 4.2.4. Джузеппе Феррара; 4.2.5. Анатолий Александрович Браверман. 4.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». По вопросу «Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2021 год и о рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ» Определить, что размер вознаграждения внешнего аудитора (Акционерного общества «КПМГ») ПАО «Энел Россия» за 2021 год составит 10 073 115 рублей (без учета НДС). Данное вознаграждение будет покрывать стандартные аудиторские услуги в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних компаний, а также в отношении обязательной финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия» без учета исключительной производственной необходимости. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2021 года, Протокол № 9/21 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” 07 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.