Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 в соответствии с приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2020 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 30.03.2020 (протокол от 31.03.2020 № 33) в рамках рассмотрения вопроса № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить выполнение ПАО «МРСК Волги» по итогам I квартал 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 139,2 млн рублей, фактически погашено 268,5 млн рублей). Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Волги» в качестве единого документа в области противодействия коррупции. 3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 02.02.2017 № 22) с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 8 374 844,70 (Восемь миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 70 копеек, в том числе НДС (20%) 1 395 807,45 (Один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот семь) рублей 45 копеек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «МКС». Результаты голосования: «За» - 11 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2) Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «МКС». 2) Парамонова Наталья Владимировна – Директор Департамента экономики ПАО «Россети». 3) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги». ВОПРОС № 5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. 2) Башинджагян Астхик Арташесовна – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 4) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 2 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 9 голосов. Решение не принято. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович – Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги». 2) Башинджагян Астхик Арташесовна – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». 3) Жариков Алексей Николаевич – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Добахянц Юлия Владимировна – Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2) Насонов Александр Арсентьевич - Главный инспектор - эксперт отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3) Павлов Олег Григорьевич - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 4) Пучкова Ирина Юрьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 5) Половнев Игорь Георгиевич – Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Добахянц Юлия Владимировна – Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». 2) Насонов Александр Арсентьевич – Главный инспектор - эксперт отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора. 3) Павлов Олег Григорьевич – Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Волги». 4) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». 5) Половнев Игорь Георгиевич – Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором. Принятое решение: 1. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. 2. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Член Совета директоров Короткова М.В. не связана с существенным акционером, с существенным контрагентом, конкурентом ПАО «МРСК Волги» и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным: - с ПАО «МРСК Волги», поскольку является членом Совета директоров организации (ПАО «МРСК Юга»), подконтрольной контролирующему ПАО «МРСК Волги» лицу (ПАО «Россети»). 2.2. Короткова М.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Волги» с 2017 года, и до июня 2020 года полностью соответствовала критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 2.3. Опыт работы в Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в течение трех лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления делают опыт Коротковой М.В. значимым для Общества. 2.4. За время работы членом Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Короткова М.В. принимала участие в 100% заседаний (очных и заочных) Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» показывает, что на протяжении трех лет позиция Коротковой М.В. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана исключительно на ее профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Короткова М.В. запрашивала у менеджмента дополнительные комментарии и пояснения. 2.5. При исполнении своих обязанностей Короткова М.В. демонстрировала независимое поведение и наличие объективных суждений, принимала решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. 2.6. Коротковой М.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что наличие формального критерия связанности с эмитентом не оказывает влияния на работу Коротковой М.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» и способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые ей решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - Майоров А.В., Рябикин В.А., Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Казаков А.И., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Серебряков К.С. (8 голосов). «Против» - нет (0 голосов). «Воздержался» - Жариков А.Н., Морозов А.В. (2 голоса). Не принял участие в голосовании по данному вопросу 1 член Совета директоров Общества (Короткова М.В.). Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 8. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Морозова Андрея Владимировича независимым директором. Принятое решение: 1. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности. 2. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Морозова Андрея Владимировича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Член Совета директоров Морозов А.В. не связан с существенным контрагентом, конкурентом ПАО «МРСК Волги» и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным: - с ПАО «МРСК Волги», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Северо-Запада»), подконтрольных контролирующему ПАО «МРСК Волги» лицу (ПАО «Россети»); - с существенным акционером ПАО «Россети» (Морозов А.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Северо-Запада». 2.2. В Совет директоров ПАО «МРСК Волги» Морозов А.В. избран впервые, выдвигался неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,47% уставного капитала Общества. При этом данный акционер не является для контролирующего ПАО «МРСК Волги» лица (ПАО «Россети») существенным акционером, аффилированным лицом, а также лицом подконтрольной организацией. 2.3. Опыт работы в Советах директоров компаний энергетического комплекса, понимание бизнес-процессов и специфики работы Общества, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Морозова А.В. значимым для Общества. 2.4. Морозов А.В. занимает основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены Ассоциации. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров ПАО «МРСК Волги» принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Морозову А.В. при участии в работе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров. В ходе годовой избирательной компании в 2020 году Ассоциация профессиональных инвесторов поддерживала Морозова А.В. в качестве независимого директора при избрании в Совет директоров Общества. АПИ в своих рекомендациях по голосованию на ГОСА рекомендовал акционерам голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Морозова А.В., что, по мнению АПИ, позволит максимизировать количество независимых директоров в Компании. 2.5. Морозовым А.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что связанность Морозова А.В. с ПАО «МРСК Волги» и существенным акционером является формальной и не будет оказывать влияния на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые им решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - Майоров А.В., Рябикин В.А., Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Жариков А.Н., Казаков А.И., Короткова М.В., Парамонова Н.В., Прохоров Е.В., Серебряков К.С. (10 голосов). «Против» - нет (0 голосов). «Воздержался» - нет (0 голосов). Не принял участие в голосовании по данному вопросу 1 член Совета директоров Общества (Морозов А.В.). Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 03 июля 2020 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «03» июля 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.