Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Октябрь 20 810 0 Ноябрь 20 810 0 Декабрь 20 810 0 2.Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:4. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2013 г.: Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 21.06.2013 г. (протокол № 123/13). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири»: Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «ЭСК Сибири» Едимичева Евгения Николаевича на новый срок до 29.10.2016 включительно. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 5 повестки дня: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.06.2013 (протокол № 123/13) по вопросу 36 повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций», представляемый в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 21.06.2013 (протокол № 123/13) по вопросу 36 повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 №403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 6 повестки дня: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.08.2013 (протокол №126/13) по вопросу 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г.»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях ОАО «Тываэнерго» на 2013 год и Дополнительных мероприятий по результатам проверки ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт» (далее - Дополнительные мероприятия), в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по исполнению следующих поручений до момента их полного исполнения: - о согласовании с органами исполнительной власти Республики Тыва предложений по привлечению источников финансирования (в том числе бюджетов различных уровней) для создания (модернизации) системы учета электроэнергии в соответствии с пунктом № 5 Дополнительных мероприятий; - по пункту № 9 Дополнительных мероприятий; - по пунктам № 1.5., 2.2., 10.2., 10.3., 11.2. Программы мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях ОАО «Тываэнерго» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды №44.0300.1364.13 от 24.05.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить соглашение о расторжении договора аренды №44.0300.1364.13 от 24.05.2013 г. (далее - Соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Соглашения: 1. «Стороны» пришли к соглашению о расторжении Договора аренды №44.0300.1364.13 от 24.05.2013 с 01.10.2013 г. 2. Арендатор обязуется передать Арендодателю помещение и оборудование по Договору аренды № 44.0300.1364.13 от 24.05.2013. по акту приема-передачи (возврата) помещения и оборудования (далее - акт приема-передачи, Приложение №1 к Соглашению). 3. Датой расторжения Договора аренды № 44.0300.1364.13 от 24.05.2013 считать дату подписания Сторонами акта приема-передачи. 4. Арендатор продолжает нести обязательства по п. 2.1 Договора аренды № 44.0300.1364.13 от 24.05.2013 до даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Арендатор обязуется оплатить всю задолженность по арендной плате и исполнить обязательства по п. 2.1 Договора аренды № 44.0300.1364.13 от 24.05.2013 в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.Определить цену по договору купли-продажи недвижимого имущества, заключаемому между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 532 500 (Три миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 538 855 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки. 2. Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «МРСК Сибири». Покупатель – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями, изложенными в Договоре, следующее недвижимое имущество (далее - Имущество): 1. гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 245,60 кв.м., инв. №16714, лит. А3, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743151 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №42-42-10/009/2008-700 от 03.06.2008 года; 2. гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 537,7 кв.м., инв. №16714, лит. А4, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743150 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №42-42-10/009/2008-699 от 03.06.2008 года; 3. гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 744,80 кв.м., инв. № 16714, лит. А5, адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 42АВ 743149 от 03.06.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №42-42-10/009/2008-698 от 03.06.2008 года; Имущество находится на земельном участке площадью 5 778,63 кв. м., с кадастровым номером 42:20:0103001:0021, относящемся к категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: гидротехнические и коммунальные сооружения энергетики и водоснабжения, расположенном по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново-Анжерская подстанция. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве аренды на основании договора аренды земельного участка от 24.07.2003 №1097. Цена Договора: Цена продажи Имущества составляет 3 532 500 (Три миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 538 855 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе: - цена продажи гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 245,60 кв.м., инв. № 16714, лит. А3, составляет 633 500 (Шестьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 96 635,59 рублей; - цена продажи гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 537,7 кв.м., инв. № 16714, лит. А4, составляет 1 214 500 (Один миллион двести четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 185 262,71 рублей; - цена продажи гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 744,80 кв.м., инв. № 16714, лит. А5, составляет 1 684 500 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 256 957,63 рублей. Срок передачи имущества и переход права собственности: Имущество и вся необходимая документация на него, в том числе технический и кадастровые паспорта передается от Продавца к Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по оплате Имущества, в соответствии с условиями раздела 2 Договора. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем регистрацию прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению части помещения, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору оказания услуг по предоставлению части помещения, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 247 (Двести сорок семь) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 37 (Тридцать семь) рублей 80 копеек, в соответствии с протоколом согласования договорной цены. Оплата за коммунальные и эксплуатационные услуги производится Заказчиком дополнительно, в соответствии с направленным счетом-фактурой. 2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению части помещения (далее – Договор, Приложение № 6 к решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС». Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услугу, заключающуюся в предоставлении места общей площадью 0,36 кв. м. по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Лазо, 73, в здании Базы г. Хилок с целью размещения оборудования, а Заказчик обязуется перечислять плату за предоставленную услугу. База г. Хилок принадлежит Исполнителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности 75 АБ №278533 от 17.07.2008г. Цена Договора: Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в размере 247 (Двести сорок семь) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 37 (Тридцать семь) рублей 80 копеек, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). Оплата за коммунальные и эксплуатационные услуги производится Заказчиком дополнительно, в соответствии с направленным счетом-фактурой. При наличии обстоятельств, влекущих увеличение стоимости услуг по настоящему договору, Исполнитель уведомляет Заказчика о предстоящем повышении стоимости услуг, путем направления соответствующего уведомления. Уведомление о повышении стоимости вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения его Заказчиком по договору. При этом оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 10 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору оказания услуг № 18.75.2058.08 от 10.12.2008 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену по договору оказания услуг № 18.75.2058.08 от 10.12.2008 г. с учетом дополнительного соглашения № 3, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», в размере 9986 (Девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18% – 1 523 (Одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 29 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) к договору оказания услуг № 18.75.2058.08 от 10.12.2008 г. (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель - ОАО «Читатехэнерго». Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор № 18.75.2058.08 от 10.12.2008г.: 1) Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по размещению оборудования Заказчика на площади 6,53 кв. м. в своих технологических помещениях, расположенных по адресу: г.Чита, ул. Профсоюзная, 23. Помещения, в которых размещено оборудование Заказчика, принадлежит Исполнителю на праве аренды (договор между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Читатехэнерго» от 08.05.2008г. №Ч-08-638). Исполнитель гарантирует, что в рамках договора аренды №Ч-08-638 от 08.05.2008 года, заключенного между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Читатехэнерго» последний имеет право размещать на арендуемой площади оборудование ОАО «МРСК Сибири» без письменного согласия ОАО «ТГК-14». 2) Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Перечень размещаемого оборудования и место его размещения отражены на Схеме размещения оборудования и кабельного хозяйства (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора». 3) Пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: «3.1. Стоимость услуг, установленных п.1.1., определена расчетом стоимости услуг по размещению оборудования, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2) и составляет 8 462 (Восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 74 копейки, кроме того НДС 18% 1 523 (Одна тысяча пятьсот двадцать три рубля) 29 копеек. Всего с НДС стоимость услуг составит 9 986 (Девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки». 4) Ввести раздел 10 Антикоррупционная политика в следующей редакции: «10. Антикоррупционная политика. 10.1.Заказчику известно о том, что Исполнитель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 10.4. Заказчик и Исполнитель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и/или Исполнителя). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя), понимаются:  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;  предоставление каких-либо гарантий;  ускорение существующих процедур;  иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем. 10.5. В случае возникновения у Заказчика и Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, Заказчик и/или Исполнитель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Заказчик и/или Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 10.6. В письменном уведомлении Заказчик и/или Исполнитель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, Заказчиком и/или Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 10.7. В случае нарушения Заказчиком и/или Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п. 10.2-10.6 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик и/или Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.» 5) Реквизиты сторон в договоре принять как раздел 11 и изложить реквизиты Исполнителя в следующей редакции: «ОАО «Читатехэнерго» Адрес юридический: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, д. 6. ИНН 7536053550 КПП: 753601001 Тел. 8-3022 38-25-95 Факс 8-3022 32-01-22 Банковские реквизиты: р/сч 40702810409031301202 в банке: Филиал Акционерного общества БАНК ВТБ в г. Красноярске в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю, БИК 040407777 к/с 30101810200000000777». 6) Приложение №1 изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 7) Приложение №2 изложить в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда от 26.12.2012 № 10.4200.1023.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену договора подряда от 26.12.2012 № 10.4200.1023.12 с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 182 281 541 (Сто восемьдесят два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок один) рубль 07 копеек, в том числе НДС 18% в размере 27 805 658 (двадцать семь миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда от 26.12.2012 № 10.4200.1023.12 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение в договор подряда от 26.12.2012 № 10.4200.1023.12 следующих изменений: 1. Пункт 2.1 договора принять в следующей редакции: «Цена выполняемой по настоящему Договору работы составляет 182 281 541 (Сто восемьдесят два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок один) рубль 07 копеек, в соответствии с Реестром смет (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения) и локальными сметными расчетами (Приложения № 3.1 – 3.48, 3.50-3.110, являющиеся неотъемлемой частью Договора, №3.1-3.12, являющиеся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения), в том числе НДС 18% 27 805 658 (Двадцать семь миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 копеек. Смета приобретает силу и становится частью Договора подряда с момента подтверждения (подписания) ее Заказчиком. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора». 2. Пункт 3.1 договора принять в следующей редакции: «Заказчик перечисляет аванс в размере 83 492 375 (Восемьдесят три миллиона четыреста девяносто две тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 12 736 125 (Двенадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 банковских дней с момента получения Заказчиком счета на предоплату, выставленного Подрядчиком в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора, при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса либо заключения договора страхования в соответствии с разделом 8 настоящего Договора». 3. Пункт 3.5 договора принять в следующей редакции: «Оплата выполненных и переданных по акту Заказчику работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в размере 50% от стоимости работ, указанных в актах формы № КС-2, до момента полного погашения аванса. Далее оплата выполненных и переданных по акту Заказчику работ производится в размере 100% от стоимости, указанной в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2. Оплата производится на основании представленного счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласованный Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2). 4. Пункт 4.1 договора принять в следующей редакции: «Срок выполнения работ: в течение 430 (Четыреста тридцать) календарных дней с момента подписания Договора – в соответствии с календарным планом». 5. Принять Приложение № 1 «Техническое задание» к Договору в редакции Приложения №1 «Техническое задание» к Дополнительному соглашению. 6. Принять Приложение №2 «График выполнения работ» к Договору в редакции Приложения № 2 «График выполнения работ» к Дополнительному соглашению. 7. Принять Приложение №3 «Реестр смет» к Договору в редакции Приложения №3 «Реестр смет» к Дополнительному соглашению. 8. Принять Приложение №№3.49 к Договору в редакции приложения №№3.1 к Дополнительному соглашению. 9. Принять Приложение №5 «Перечень возвратных материалов» к Договору в редакции Приложения №4 «Перечень возвратных материалов» к Дополнительному соглашению. 10. Дополнить договор приложениями №№ 3.2-3.12 «Локальные сметные расчеты №№3.2-3.12», являющимися неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 26.12.2012г., и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить, что цена по энергосервисному договору между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» определяется денежной суммой, равной 88% от величины экономии электрической энергии (в денежном выражении), определенной сторонами в соответствии с Приложением № 2 к договору, и не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – ОАО «МРСК Сибири». «Энергосервисная компания» – ОАО «ЭСК Сибири». Предмет Договора: Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на снижение потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации указанных действий. Перечень и описание действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий; объем расходов Энергосервисной компании на реализацию каждого мероприятия, согласованы сторонами в Плане мероприятий (Приложение № 1 к Договору). Расчет экономии электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении, которая должна быть обеспечена Энергосервисной компанией в результате исполнения Договора, является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 и № 4 Договору). Цена Договора: Заказчик выплачивает Энергосервисной компании денежную сумму, равную 88% от величины экономии электрической энергии (в денежном выражении), определенной сторонами в соответствии с Приложением № 2 к Договору. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора. Обязательство по оплате возникает при достижении Энергосервисной компанией запланированной величины экономии электрической энергии, определяемой в соответствии с Приложением № 4 к Договору, после сдачи точек учета Гарантирующему поставщику и исполняется в период – до окончания срока действия договора, если иное не предусмотрено Договором. При выполнении условия пункта 2.2. Договора, ежемесячные платежи Заказчика, предусмотренные пунктом 2.1. Договора, распределяются следующим образом: - 10% от величины денежной суммы, подлежащей оплате, является вознаграждением Энергосервисной компании за выполнение действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика в текущем месяце; - 90% от величины денежной суммы, подлежащей оплате Заказчиком в текущем месяце, относятся в счет оплаты выкупной стоимости приборов учета и (или) иного оборудования, устанавливаемого Энергосервисной компанией на объектах Заказчика для целей исполнения Договора (далее по тексту «оборудование»), до полного возмещения Заказчиком согласованной сторонами выкупной стоимости оборудования в течение срока действия Договора. В выкупную стоимость включены расходы Энергосервисной компании на монтажные и пуско-наладочные работы. Условия и сроки оказания услуг: Энергосервисная компания обязана выполнить мероприятия по снижению потерь в электрических сетях Заказчика в сроки, установленные Планом мероприятий (Приложение № 1 к Договору). Право собственности на установленное Энергосервисной компанией оборудование переходит к Заказчику после выплаты Заказчиком выкупной стоимости оборудования с учетом ограничений, установленных п. 2.7 Договора. Переход права собственности осуществляется по Акту приема-передачи оборудования (форма ОС-1). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 1170 календарных дней. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 13 повестки дня: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору Общества в срок до 08.11.2013 г. согласовать с ОАО «ФСК ЕЭС» перечень имущества, подлежащего к передаче в аренду ОАО «МРСК Сибири» и обеспечить повторное рассмотрение данного вопроса на Совете директоров ОАО «МРСК Сибири» в ноябре 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 14 повестки дня: О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по договору подряда № 11.7500.860.12 от 01.08.2012 г. на строительство ВЛ-6 КВ, КТПН-6/0,4 КВ для электроснабжения культурно-оздоровительного комплекса между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ООО «Читаэлектростроймонтаж»: Согласовать превышение установленного п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири», утверждённого 21.06.2013 Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол № 123/13), порогового значения стоимости дополнительной закупки (дополнительное соглашение № 2) по договору подряда № 11.7500.860.12 от 01.08.2012 г. на строительство ВЛ-6 КВ, КТПН-6/0,4 КВ для электроснабжения культурно-оздоровительного комплекса между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ООО «Читаэлектростроймонтаж» в размере 1 114 937 (Один миллион сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 37 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 15 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2013г.: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 16 повестки дня: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года.: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 17 повестки дня: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год.: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 18 повестки дня: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» за подготовку и прохождение ОЗП 2012/2013 года.: В соответствии с п. 4.1 и п. 4.3.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» К.Ю. Петухову в размере двух должностных окладов за своевременную и качественную подготовку к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года и его успешное прохождение. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 19 повестки дня: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Левинского Андрея Игоревича. 2.Избрать членом Правления Общества Леонтьева Владимира Алексеевича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Дополнительная информация по лицу, назначенному на должность члена Правления ОАО «МРСК Сибири»: - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %. -доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % По вопросу № 20 повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили»: 1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Учесть мероприятия, предусмотренные в Плане мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в Плане перспективного развития ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 21 повестки дня: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить, что цена по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя: - фиксированную арендную плату; - переменную арендную плату. 1.1. Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 4 452 641 (четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот сорок один) рубль 30 копеек, в том числе НДС 18% в размере 679 216 (шестьсот семьдесят девять тысяч двести шестнадцать) рублей 47 копеек. 1.2. Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Общая стоимость по договору не может превышать два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения Договора. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИЦ Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «НИЦ Сибири». Арендатор - ОАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные в Приложении № 1 к Договору нежилые помещения (далее именуемые Помещения), расположенные по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, пр-т Свободный, д. 66 «А» (далее именуемое Здание), а именно: нежилые помещения, общей площадью 7 785,0 кв. м, в том числе: - на цокольном этаже: помещение 1 комната №4, помещение 3 комнаты №№ 1-2,6-12, помещение 4 комнаты №№1-2, помещение 5 комнаты №№ 1-8, общей площадью 364,9 кв. м.; - на 1 этаже: помещение 1 комнаты №№ 11-15, помещение 4 комната №3, помещение 6 комнаты №№ 1-97, помещение 7 комнаты №№1-10, общей площадью 1 966,5 кв. м.; - на 2 этаже: помещение 8 комнаты №№ 1-117, общей площадью 2 443,0 кв.м., в том числе комната актового зала №78, площадью 405,2 кв. м.; - на 3 этаже: помещения 9 комнаты №№ 1-107, общей площадью 2 093,0 кв.м.; - на 4 этаже: помещение 10 комнаты №№ 1-69, общей площадью 917,6 кв.м. Цена Договора: Арендатор в порядке, определенном Договором, обязуется осуществлять следующие виды платежей: - фиксированную арендную плату (п. 4.2 Договора); - переменную арендную плату (п.4.3 Договора). 1.Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 4 452 641 (четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот сорок один) рубль 30 копеек, в том числе НДС 18% в размере 679 216 (шестьсот семьдесят девять тысяч двести шестнадцать) рублей 47 копеек, а именно: - за аренду нежилых помещений 1-4 этажей здания, площадью 7 014,9 кв. м. – 4 145 805 (четыре миллиона сто сорок пять тысяч восемьсот пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% в размере 632 411 (шестьсот тридцать две тысячи четыреста одиннадцать) рублей 07 копеек; - за аренду нежилых помещений цокольного этажа здания, площадью 364,9 кв. м. – 164 205 (сто шестьдесят четыре тысячи двести пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 25 048 (двадцать пять тысяч сорок восемь) рублей 22 копейки; - аренду нежилых помещений 2 этажа здания (Актовый зал), площадью 405,2 кв.м. – 142 630 (сто сорок две тысячи шестьсот тридцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% в размере 21 757 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек. 2.Переменная часть арендной платы включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых Помещений и размещенного в них оборудования (потребление электроэнергии в соответствии со счетчиком, потребление воды в соответствии со счетчиком воды, и т.д.). Снятие показаний счетчиков производится ежемесячно в присутствии уполномоченных представителей Арендодателя и Арендатора. Арендодатель за свой счет устанавливает приборы учета потребления энергоресурсов (счетчики) и осуществляет их модернизацию. До установки прибора учета потребления (счетчика) или же в случае если какая-либо из услуг объективно не подлежит учету по счетчикам, сумма соответствующей оплаты определяется пропорционально арендуемой площади. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» августа 2013 года, и действует по «31» мая 2014 года включительно. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 130/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “01” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.