Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова,36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» сентября 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2012 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г. 2.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года. 3.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года 4.Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-июнь 2012 года. 5.Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. 6.Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года. 7.Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.О предварительном одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемого с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Черпинским Александром Валерьевичем в целях реализации п.п. 9.2.3. и 9.2.4. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО ТРК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “12” сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.