Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 3.1. – 3.3.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 3.4.: «За» - 96,67 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 3.5.: «За» - 90,00 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 513 688 543,32 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок три и 32/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 3 092 146,56 (Три миллиона девяносто две тысячи сто сорок шесть и 56/100) рублей с учетом НДС. 3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3. 3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 2 376 039 986,21 (Два миллиарда триста семьдесят шесть миллионов тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть и 21/100) с учетом НДС ежегодно. 3.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №3. 3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере 45 904 597,72 (Сорок пять миллионов девятьсот четыре тысячи пятьсот девяносто семь и 72/100) долларов США. 3.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №3. 3.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №3, в размере 12 945 842,67 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок два и 67/100) рублей с учетом НДС. 3.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №3». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 10. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” октября 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.