Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 2,3,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 1,5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2017 год. Принятое решение: Утвердить Карту целей и ключевые показатели эффективности (КПЭ) и контрольные показатели (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год для генерального директора согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2016 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2016 г. согласно Приложению № 2. 3.ВОПРОС: Об утверждении политики «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №3. 4.ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №4. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.10.2016 г. (Протокол от 27.10.2016 г. №167). 5.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5. 2.Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности ОАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров 31.07.2014 г. (Протокол от 04.08.2014 г. №111). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 10 февраля 2017 г., №175. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 10 февраля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.