Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам № 3 (3.3), 7 приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством независимых членов Совета директоров, принявших участие в заседании и не заинтересованных в совершении сделок. Решения по вопросам №№ 1,2, 3 (3.1; 3.2; 3.4), 4-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ЗАО «Реал-Капитал», ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», ОАО «Стройоптторг», ЗАО «ТРАНСКОМ», ЗАО «Порт-Актив», ТОО «ТИС –Интертранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ЗАО «Реал-Капитал», ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», ОАО «Стройптторг», ЗАО «ТРАНСКОМ», ЗАО «Порт-Актив», ТОО «ТИС –Интертранс») в новой редакции согласно Приложениям 1-6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») взаимосвязанных сделок на условиях, указанных в Приложении № 9. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 3.1. 1.Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» одобрить совершение сделки, указанной в пункте 1 выше. 3.2. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и рекомендовать Подконтрольному лицу и членам совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» принять решения согласно Приложению 11 к Протоколу. 3.3. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 3.4. 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» – заключение Соглашения об уступке прав между Pacific Conlease Company Limited (лизингополучатель), FESCO Ocean Management Limited (новый лизингополучатель) и Textainer Equipment Management (U.S.) Limited (лизингодатель) по Договору лизинга от 01.12.2011 года на условиях согласно Приложению №13 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендацию членам Совета директоров Pacific Conlease Company Limited, FESCO Ocean Management Limited по голосованию «ЗА» по вопросу об одобрении сделки согласно п. 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О заключении ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 4.1. 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ПАО «ДВМП» поручительств по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга с компаниями Triton Container International Limited, TAL International Container Corporation, CAI International, Inc., Textainer Equipment Management (U.S.) Limited в размере согласно Приложениям 14, 15, 16, 17 к Протоколу. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – предоставление ПАО «ДВМП» поручительств по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга с компаниями Triton Container International Limited, TAL International Container Corporation, CAI International, Inc., Textainer Equipment Management (U.S.) Limited на условиях согласно Приложениям 14, 15, 16, 17 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» поручительств по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга с компаниями Triton Container International Limited, TAL International Container Corporation, CAI International, Inc., Textainer Equipment Management (U.S.) Limited на условиях, указанных в Приложениях 14, 15, 16, 17 к Протоколу. 4.2. (1) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 18 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. 4.2. (2) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 19 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 19 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 выше. 4. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 19 к Протоколу. 4.2.(3) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 20 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 20 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 выше. 4.2 (4) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 21 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 выше. 4.2. (5) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 22 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 выше. 4.2. (6) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 23 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 23 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 выше. 4.2. (7) 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 24 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 24 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). Принятое решение: Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 25 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 апреля по 30 июня 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» за период с 01 апреля по 30 июня 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП» на 01 июля 2016 года. Принятое решение: Утвердить корпоративную карту существенных рисков Группы ПАО «ДВМП» на 01 июля 2016 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» по кандидатам для избрания в Совет директоров, о рассмотрении предложений по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП», о принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Базылев Сергей Александрович 2. Боуд Клайв Денис 3. Исуринc Александрс 4. Кузовков Константин Валентинович 5. Магомедов Зиявудин Гаджиевич 6. Маммед Заде Лейла 7. Хеллман Стивен 8. Чураков Алексей Юрьевич 9. Швец Дмитрий Владимирович 10. Успенский Андрей Маркович 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Беляков Олег Петрович 2. Когут Павел Павлович 3. Максимов Алексей Никитич 4. Попов Станислав Владимирович 5. Трантин Игорь Борисович 3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 26 к Протоколу. 4. Назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 05 октября 2016 г., члена Совета директоров ПАО «ДВМП» г-жу Лейлу Маммед Заде. 5. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 05 октября 2016 г., А.Ю. Коржевскую. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 31 от 12 сентября 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “12” сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.