Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год. Решение по вопросу № 1: 1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год в соответствии с Приложениями №1.1-1.2. 2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2021 год в соответствии с Приложениями №2.1-2.2. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» разработать предложения по увеличению чистых активов АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула» и по результатам их рассмотрения произвести корректировку бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2021 год в случае необходимости. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год. Решение по вопросу № 2: 1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год в соответствии с Приложением №3. 2. Принять к сведению Инвестиционные программы ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год в соответствии с Приложениями №4.1-4.10. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» в двухнедельный срок разработать предложения по включению в перечень ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год показателя по исполнению инвестиционной программы и представить на предварительное согласование Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» для дальнейшего рассмотрения Советом директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении годовых комплексных программ закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год. Решение по вопросу № 3: Принять к сведению годовые комплексные программы закупок ДО ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год согласно Приложениям №5.1-5.10. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года. Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложениями №6.1-6.2. 2. Принять к сведению отчёт о выполнении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2021 год за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложениями №7.1-7.2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год. Решение по вопросу № 5: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021 год в соответствии с Приложением №8. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2021 года. Решение по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №9. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. Решение по вопросу № 7: Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора. Решение по вопросу № 8: 1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 600 000 рублей без учета НДС. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: - Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, – 2 579 300 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 128 965 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 2021 год - 80 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для АО ВТБ Капитал за 2021 год - 80 000 рублей без учета НДС. - Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, - 2 280 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 6 месяцев 2021 года - 80 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для АО ВТБ Капитал за 6 месяцев 2021 года - 80 000 рублей без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2021 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата 17.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.