Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об обеспечении надежного электроснабжения объектов КВЦ «Экспофорум» в период проведения Международного арктического форума в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет по вопросу «Об обеспечении надежного электроснабжения объектов КВЦ «Экспофорум» в период проведения Международного арктического форума в 2019 году. 2. Принять к сведению информацию об обеспечении надежного электроснабжения объектов в период проведения Международного арктического форума в 2019 году (далее – МАФ-2019), в соответствии с поручениями протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума 2019 года (далее – МАФ-2019) от 17.01.2019 № 1 (далее – Протокол), а также считать подготовку к проведению МАФ-2019 особо важным заданием. 3. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» А.В. Рюмину обеспечить своевременное выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов КВЦ «Экспофорум» в период проведения МАФ-2019 г. на следующих условиях: 3.1. в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о выполнении работ (оказание услуг, поставка продукции) по созданию на площадке КВЦ «Экспофорум» для проведения МАФ-2019 временной внешней и внутренней сети 0,4 кВ хозяйственным способом; 3.2. при необходимости, обеспечить привлечение к работам (оказание услуг, поставка продукции) по созданию на площадке КВЦ «Экспофорум» временной внешней и внутренней сети 0,4 кВ для проведения МАФ-2019 организаций, которые обеспечат выполнение требований по реализации надежного электроснабжения особо значимых мероприятий, включая привлечение в связи со сжатыми сроками, предусмотренными Протоколом, дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» с учетом исполнения положений Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) по заключению договоров с взаимозависимыми лицами и возможностью включения в договоры, заключаемые в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов МАФ-2019 на площадке КВЦ «Экспофорум», авансирования для поставки оборудования и выполнения работ (оказания услуг) по временной сети; 3.3. предельная величина расходов на выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения МАФ-2019 в соответствии с разработанным ПАО «Ленэнерго» сводным сметным расчетом не должна превышать 64,94 млн. руб. (без НДС). 4. Отметить формирование необеспеченных источником финансирования расходов на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение надёжного электроснабжения объектов проведения МАФ-2019, что приведет к формированию у ПАО «Ленэнерго» некомпенсируемого убытка. 5. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» Рюмину А.В. подготовить запрос в адрес Комитета по тарифам Санкт-Петербурга о возможности корректировки операционных расходов ПАО «Ленэнерго» при установлении тарифов на очередной период регулирования в целях компенсации расходов на выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения МАФ-2019. 6. Согласовать исключение фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения МАФ-2019 из состава управляемых расходов, учитываемых при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2019 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019 № 25. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 25.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.