Полный текст:

Сообщения о существенных фактах О созыве общего собрания акционеров О принятых Советом директоров решениях О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. О созыве общего собрания акционеров 2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое 2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания 2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 29 июня 2011 года, г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник», время начала Собрания 14 час. 00 мин. по местному времени, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр» 2.1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 13 час. 00 мин. по местному времени 2.1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2011 года 2.1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 20 мая 2011 года 2.1.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год 9) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 2.1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 6 июня по 28 июня 2011 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно и 29 июня 2011г. по месту проведения Собрания с 13 час. 00 мин. до закрытия Собрания, также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 2.2. О принятых Советом директоров решениях 2.2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18 мая 2011 года. 2.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2011, №10-2011г. 2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2010 года (далее, «Собрание»). 2) В целях подготовки к проведению Собрания определить: * Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. * Дата проведения Собрания: 29 июня 2011 года. * Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник». * Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени. * Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин. по местному времени * Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения Годового общего собрания акционеров. * Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2011 года. * Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». * Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 20 мая 2011 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 3) Утвердить Повестку дня Собрания. 4) Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 5) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №2). 6) Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию. 7) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год (Приложение №3). 8) Рекомендовать Собранию: Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года. Утвердить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года. 2.3. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 2.3.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев – обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А» 2.3.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества 2.3.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 20 мая 2011г. 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - 18 мая 2011, №10-2011г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/291/11 от 11.01.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 19 мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.