Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся Результаты голосования по вопросам: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК». Решение принято. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК». Решение принято. 3. О Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято. 4. Об определении количественного состава, образовании Правления ПАО «ОАК» и избрании его членов. По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 4.2. – решение принято. 5. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение принято. 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». По пункту 6.1 – решение принято. По пункту 6.2 – решение принято. По пункту 6.3. – решение принято. По пункту 6.4 – решение принято. По пункту 6.5 – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК». Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича 5 ноября 2024 года. По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ОАК». Избрать с 6 ноября 2024 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «ОАК» Бадеху Вадима Александровича на срок 5 (Пять) лет. По вопросу № 3 повестки дня: «О Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК». Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича и избрать в состав указанного Комитета Бадеху Вадима Александровича. По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении количественного состава, образовании Правления ПАО «ОАК» и избрании его членов». 4.1. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 членов. 4.2. Образовать Правление ПАО «ОАК» и избрать в его состав членов, указанных в Приложении № 1. По вопросу № 5 повестки дня: «О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций». Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ОАК» Бадехой Вадимом Александровичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 2. По вопросу № 6 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» 27 декабря 2024 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования. 6.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 18 ноября 2024 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 06 ноября 2024 г. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее 06 декабря 2024 г. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - пояснительная записка по вопросам повестки дня; - сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - внутренние документы в новой редакции. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. B (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года, № 1102. 6.3. Определить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» 26 ноября 2024 г. 6.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ОАК». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ОАК». 3. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК». 4. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрании акционеров Общества (Приложение № 3). 2.3.1. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: Бадеха Вадим Александрович; ИНН 772614711927; 0% / 0%. 2.3.2. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента: Бадеха Вадим Александрович; ИНН 772614711927; 0% / 0%; раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2024. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2024, № 486. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A108UA5; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-009D от 24 июня 2024 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 05.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.