Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Квалификация голосования по вопросам повестки дня 1-5,7: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Результаты голосования по 1 вопросу сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 1 голос. Результаты голосования по 2 вопросу сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - 1 голос. Результаты голосования по 3 и 5 вопросам сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет. Результаты голосования по 4 и 7 вопросам сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 6 вопросу повестки дня: в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Фоминов П.Р. - Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Результаты голосования по 6 вопросу сложились следующим образом: «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества (Мероприятия по устранению несоответствия данных ЕГРП и ГКН об объектах имущества и фактических параметрах таких объектов). Принятое решение: 1.Признать проведение мероприятий по приведению в соответствие сведений, содержащихся в ЕГРП и ГКН о конструктивно-технологических параметрах объектов имущества, с фактическими параметрами таких объектов либо иных мероприятий по минимизации имущественно - правовых рисков одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Принять к сведению результаты инвентаризации объектов имущества по состоянию на 23.11.2015 г. согласно приложению №1. 2.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Одобрить договор пожертвования денежных средств между ПАО «Саратовэнерго» и СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР», как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый». Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, может безвозмездно оказать в случае финансовой возможности Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек на организацию и проведение городских, областных, всероссийских и международных соревнований, развитие и популяризацию спорта, развитие и укрепление международных спортивных связей, привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, массовое привлечение жителей г. Саратова и Саратовской области к посещению спортивных мероприятий, организацию команд, спортивных секций, разработку и осуществление собственных образовательных программ, на участие посредством своих команд в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на обеспечение подготовки спортсменов в сборные команды России, Европы, Мира, на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов Одаряемого, проведение зрелищных мероприятий, закупку и хранение ГСМ, закупку спортивного инвентаря, страхование спортсменов, выплату заработной платы спортсменам и иным работникам Одаряемого, уплату налогов, оплату процентов и возврат займов, израсходованных на ведение уставной деятельности, оплату аренды имущества, используемого в уставной деятельности, осуществление всех видов ремонтов и реконструкций имущества, используемого в уставной деятельности Одаряемого и обязуется использовать полученную помощь в указанных целях. Цена договора: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2016 года. Иные существенные условия договора: Жертвователь может передать в случае финансовой возможности Одаряемому помощь путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого периодическими платежами на период действия Договора. Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счета банка, обслуживающего Жертвователя. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1(одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от ее получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» в первом полугодии скорректировать Бизнес-план ПАО «Саратовэнерго» на 2016 год по итогам первого квартала. 3.ВОПРОС: Об утверждении Политики обеспечения экономической и внутренней безопасности ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Политику обеспечения экономической и внутренней безопасности ПАО «Саратовэнерго», согласно Приложению № 2. 4.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на 2015 год. Принятое решение: 1.Принять к сведению «Отчет об исполнении плана финансового оздоровления ПАО «Саратовэнерго» на 2015 год» согласно Приложению №3. 2.Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» принять все меры по обеспечению выполнения «Среднесрочного плана финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2015-2019 гг.». 5.ВОПРОС: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2015 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2015 года согласно Приложению №4. 6.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 6.1.1. Определить, что цена Агентского договора между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и публичным акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») за период с 01.05.2016 по 31.12.2016 составляет 273 325 (Двести семьдесят три тысячи триста двадцать пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% – 41 693 (Сорок одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля 74 копейки. 6.1.2. Одобрить Агентский Договор между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях согласно приложению №5. 7.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 04 мая 2016г., №157. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные; 2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006. 2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 04 мая 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.