Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2011 года, протокол № 5. 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Предварительно утвердить представленный Правлением ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2010 год. Внести годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2010 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 24 июня 2011 года. 3. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ» и внести её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ». 4. В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2010 году предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года» следующее решение: «В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2010 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2010 год не выплачивать». 5. Внести кандидатуру Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ». 6. Признать необходимым приведение Устава ОАО «КАМАЗ» и внутренних документов ОАО «КАМАЗ», регулирующих деятельность органов общества, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Одобрить и вынести для утверждения на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» проекты новых редакций Устава ОАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ», Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: 1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 11. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по приобретению облигаций ОАО «КАМАЗ» в процессе их размещения, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 24 июня 2011 года годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» и опубликовать его в газетах «Российская газета» и «Вести КАМАЗа» в срок не позднее 24 мая 2011 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 11. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 24 июня 2011 года, руководителя Службы обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чистякова А.В. Утвердить перечень документов для представления акционерам. Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Директор по корпоративным финансам и взаимодействию ОАО «КАМАЗ» с органами государственной власти __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 23 мая 2011 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.